公司代码：300707              公司简称：威唐工业                  公告编号：2019-005



                         无锡威唐工业技术股份有限公司

                       第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2019 年 1 月 18 日以电话、电子邮
件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2019 年 1 月 24 日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应到 5 人，出席 5 人。
    4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高管列席本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于确定回购股份用途的议案》
    根据深圳证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施
细则》（以下简称“《回购细则》”）的要求，公司立足自身实际，进一步完善公司长效激励机制，
充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司长远发展，切实维护公司
和投资者利益，拟确定本次回购的股份将全部用于股权激励。
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    公司现任独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见 2019 年 1 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
披露的《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-006）。


三、备查文件
    1、第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                                 无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                2019 年 1 月 24 日