公司代码：300707               公司简称：威唐工业               公告编号：2019-034



                       无锡威唐工业技术股份有限公司
                    关于新增 2019 年度日常关联交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。


     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易概述
     2019 年 4 月 24 日无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董
事会第三次会议，审议通过了《关于新增 2019 年度日常关联交易的议案》，同意公司新增 2019
年度与威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司（以下简称“威唐力捷”）之关联交易，总额
不超过 500 万元。
    鉴于威唐力捷为本公司联营企业，本公司持有其 50%股份，并且本公司控股股东及实际控
制人张锡亮先生为威唐力捷董事长兼法定代表人，本次交易构成关联交易。
    本次交易已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，关联董事张锡亮先生回避表决。 独
立董事对此交易事前认可并发表同意该事项的独立意见。该议案在董事会审议权限范围内， 无
需提交股东大会审议。


    二、关联人介绍和关联关系
    1、基本情况
   （1）公司名称：威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司
   （2）统一社会信用代码：91320214MA1MF70W1R
   （3）住址：无锡新吴区鸿山街道鸿福路 16 号
   （4）成立日期：2016 年 02 月 04 日
   （5）法定代表人：张锡亮
   （6）注册资本：100 万美元
   （7）经营范围：机电设备、机械设备及配件的研发、生产、批发，自动化技术的开发、技
术转让、技术咨询、技术服务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证
管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
    2、财务状况
    截至 2018 年 12 月 31 日，威唐力捷总资产为 1,042.66 万元，净资产为 255.67 万元；2018
年主营业务收入为 569.63 万元，净利润为-208.17 元。（以上数据均未经审计）
    3、关联关系说明
    鉴于威唐力捷为本公司联营企业，本公司持有其 50%股份，并且本公司控股股东及实际控
制人张锡亮先生为威唐力捷董事长兼法定代表人，故公司与威唐力捷的交易构成关联交易。


    三、关联交易的主要内容
    1、交易的主要内容
    本年度内，公司拟向威唐力捷采购机械备件和服务等，威唐力捷拟向威唐工业采购检具、
夹具和机械加工服务等，双向累计交易金额不超过 500 万元人民币。
    2、定价政策和依据
    本次新增的关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，
经交易双方协商确定交易价格。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次新增交易充分利用双方资源，提升整体效益，是公司正常业务发展的需要。公司主要
产品为汽车冲压模具检具和冲压件，机械备件为冲压自动化设备的辅助配件，威唐力捷具备上
述产品的生产能力。另外，公司拥有比较齐全的设备，协助威唐力捷进行机械加工，实现资源
优化配置。
    新增关联交易价格将遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法
权益的情形。公司业务不会因为新增关联交易的实施而对关联方威唐力捷形成依赖，不会影响
公司的独立性。


    五、当年年初至披露日与交易对方已发生的各类关联交易总额
    当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为 20,207.88 元。
    六、独立董事及中介机构意见
    1、独立董事的事前认可和独立意见
    本次事项已获得独立董事的事先认可，并发表明确同意本次交易的独立意见。独立董事认
为：公司与威唐力捷预计发生的关联交易充分利用双方资源，提升整体效益，是公司正常业务
发展的需要；新增的关联交易也将遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格
为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及公司制度文件的相关规定，不存在损
害公司利益及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司新增 2019 年度日常关联交易。
    2、中介机构的意见
    保荐机构认为：威唐工业本次关联交易已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会
第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公
司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关规定的要求。
    综上，国金证券同意威唐工业新增 2019 年度日常关联交易。


    七、备查文件
    1、无锡威唐工业技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
    2、无锡威唐工业技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
    3、无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独
立意见；
    4、国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司新增 2019 年度日常关联交
易的核查意见。


    特此公告。
                                                        无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                     2019 年 4 月 24 日