公司代码：300707             公司简称：威唐工业                公告编号：2019-025



                        无锡威唐工业技术股份有限公司

                    关于第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2019 年 4 月 14 日电话、电子邮件
等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
    3、本次董事会应到 5 人，出席 5 人。
    4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018
年度董事会工作报告》
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《2018 年度总经理工作报告》
    经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了管理层在 2018 年度
的工作情况。2018 年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，公司经营情况
正常。
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018
年度财务决算报告》
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018
年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）和《2018 年年度报告》（公告编号：2019-023）
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2019 年度第一季度报告的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2019
年第一季度报告》（公告编号：2019-024）
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    6、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018
年度利润分配预案》（公告编号：2019-027）
    公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-028）
    公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-029）
    公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    经审议，董事会同意公司开展总额度不超过 2 亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度
在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。具体内容详见公司同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：
2019-030）
    公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-031）
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    11、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
使用自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2019-032）
    公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    12、审议通过《关于公司对外投资设立全资股权投资管理子公司的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
公司对外投资设立全资股权投资管理子公司的公告》 （公告编号：2019-033）
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    13、审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
新增 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。
    关联董事张锡亮先生回避表决。
    公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
    （以上议案，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    14、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018
年度内部控制评价报告》
    公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    15、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    16、审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡
威唐工业技术股份有限公司 2018 年度审计报告》
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    17、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-035）
    公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    18、《2019 年度董事、高级管理人员薪酬及绩效方案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的 2019
年度董事、高级管理人员薪酬及绩效方案》
    公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    19、审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》
    董事会决定于 2019 年 5 月 17 日 14:30 召开公司 2018 年年度股东大会，《关于召开 2018
年度股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露
的相关公告（公告编号：2019-038）
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    20、审议通过《关于终止股份回购的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
回购股份实施完成的公告》（公告编号：2019-036）
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    21、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2019-037）
    公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


    三、备查文件
    1、第二届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    3、独立董事关于新增 2019 年度日常关联交易的事前认可意见。


    特此公告。


                                                          无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                      2019 年 4 月 24 日