公司简称：威唐工业                 公司代码：300707                公告编号：2019-043




                         无锡威唐工业技术股份有限公司

                        2018 年年度股东大会决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会审议的第 6 项议案为特别决议事项，由参加股东大会的股东（包括股东
代表）所持表决权 2/3 以上表决通过；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会由无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”）董事会召集，
于 2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 在江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号威唐工业四楼
会议室召开。董事长张锡亮先生主持本次股东大会。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2019 年 5 月 17 日上
午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；互联网投票时间为：2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019
年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 10 名,持有或代表的股份数为 108,361,207
股，占公司股份总数的 68.9321％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 6 人，持有或
代表的股份数为 93,669,052 股，占公司股份总数的 59.5859%；根据深圳证券信息有限公司提
供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 4 名，持有或代表的股份数为 14,692,155 股，
占公司股份总数的 9.3462％。
    3、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及北京市中伦（上海）律师事务所
见证律师出席或列席了本次股东大会。
    二、议案审议与表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:
    1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 108,353,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；反对 7,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者的表决结果：同意 28,348,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9743％；
反对 7,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 108,353,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；反对 7,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者的表决结果：同意 28,348,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9743％；
反对 7,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 108,353,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；反对 7,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者的表决结果：同意 28,348,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9743％；
反对 7,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：同意 108,353,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；反对 7,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者的表决结果：同意 28,348,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9743％；
反对 7,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 108,353,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；反对 7,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者的表决结果：同意 28,348,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9743％；
反对 7,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 108,353,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；反对 7,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者的表决结果：同意 28,348,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9743％；
反对 7,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属于“特别决议”事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。
    7、审议通过《关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 108,353,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；反对 7,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者的表决结果：同意 28,348,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9743％；
反对 7,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 108,353,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；反对 7,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者的表决结果：同意 28,348,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9743％；
反对 7,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过《2019 年度董事、高级管理人员薪酬及绩效方案》
    表决结果：同意 108,353,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；反对 7,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者的表决结果：同意 28,348,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9743％；
反对 7,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过《2019 年度监事薪酬及绩效方案》
    表决结果：同意 108,353,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；反对 7,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者的表决结果：同意 28,348,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9743％；
反对 7,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    律师认为，公司 2018 年年度股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、
会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2018 年年度股东大会决议；
    2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2018 年年度股
东大会的法律意见书》。


    特此公告


                                                       无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                    2019 年 5 月 17 日