公司代码：300707              公司简称：威唐工业                 公告编号：2019-072



                         无锡威唐工业技术股份有限公司

                     关于第二届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2019 年 9 月 16 日通过电话、电子
邮件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2019 年 9 月 23 日在公司会议室召开，采取现场加通讯会议方式进行表
决。
    3、本次董事会应到 5 人，出席 5 人。
    4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司控股孙公司对外投资设立全资子公司的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
公司控股孙公司对外投资设立全资子公司的公告》 （公告编号：2019-073）
    （以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


    三、备查文件
    1、第二届董事会第六次会议决议；


    特此公告。
                                                          无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                                董事会
2019 年 9 月 23 日