无锡威唐工业技术股份有限公司
                               2019 年度董事会工作报告


      2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议
事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行
义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障
了公司的良好运作和可持续发展。现将 2019 年度董事会主要工作情况报告如下：
      一、董事会工作情况
      公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规
定履行职责，公司第二届董事会现有董事 5 名，其中独立董事 2 名，独立董事占全体董事超过
三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展委员会，各
委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。
      董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董
事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有
足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
      （一）董事会会议召开情况
序号             会议届次               召开时间                    会议主要内容
                                                         审议通过《关于确定股份回购用途的
  1      第二届董事会第二次会议     2019 年 1 月 24 日
                                                         议案》
                                                         审议通过《2018 年度董事会工作报
                                                         告》、《2018 年度总经理工作报告》、
                                                         《关于公司 2018 年度报告全文及其
  2      第二届董事会第三次会议     2019 年 4 月 24 日   摘要的议案》、《关于 2019 年度第一
                                                         季度报告的议案》等 20 项议案，并
                                                         听取了公司独立董事作 2018 年度述
                                                         职报告
                                                         审议通过《关于聘任公司高级管理人
  3      第二届董事会第四次会议     2019 年 7 月 17 日
                                                         员的议案》、《关于向银行申请综合授
                                                         信的议案》
                                                         审议通过《关于公司 2019 年半年度
                                                         报告全文及其摘要的议案》、《关于
                                                         2019 年半年度募集资金存放与使用
  4       第二届董事会第五次会议   2019 年 8 月 21 日    情况的专项报告》、《关于全资子公司
                                                         对外投资的议案》、《关于会计准则变
                                                         更的议案》、《关于解聘证券事务代表
                                                         的议案》
                                                         审议通过《关于公司控股孙公司对外
  5       第二届董事会第六次会议   2019 年 9 月 23 日
                                                         投资设立全资子公司的议案》

                                                         审议通过《关于 2019 年第三季度报
  6       第二届董事会第七次会议   2019 年 10 月 25 日
                                                         告的议案》


      （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
      2019 年董事会共提请组织召开了 1 次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》
和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项
决议。
 序号                 会议届次                     会议类型                召开日期
  1             2018 年年度股东大会              年度股东大会          2019 年 5 月 17 日


      （三）董事会召开专门委员会情况
      2019年公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会
的会议召开情况如下：

 序号                              会议名称                                 会议日期
      1                  第二届审计委员会第二次会议                       2019年4月20日
      2                  第二届审计委员会第三次会议                       2019年4月21日
      3                  第二届审计委员会第四次会议                       2019年8月18日
      4                  第二届审计委员会第五次会议                      2019年10月22日
      5              第二届战略与发展委员会第一次会议                     2019年4月21日
   6                   第二届提名委员会第二次会议                    2019年7月14日
   7                 第二届薪酬与考核委员会第一次会议                2019年4月21日



    （四）独立董事出席董事会及工作情况
    2019年度，公司独立董事出席了公司全部的董事会会议，并对重大事项发表事前认可意见
及独立意见。并根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规的规
定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了
许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的
作用。

    二、2020 年度董事会工作计划
    2020年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》的规定
认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司的治理和决策水平，具体包括
以下几方面的工作：
    1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行好股东大会决议，认真制
订2020年度公司经营计划和预算方案，提升公司的综合实力、发展空间和盈利能力。
    2、切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原
则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作和透明度。
    3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，继续优化
公司的治理结构，加强公司内控，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。
    4、全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发
挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。
    5、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。


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                                                                     2020 年 4 月 17 日