证券代码：300707             证券简称：威唐工业             公告编号:2020-042



                        无锡威唐工业技术股份有限公司

                      关于第二届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2020 年 5 月 17 日以电话、电子邮
件等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2020 年 5 月 21 日在公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应到 5 人，出席 5 人。
    4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于投资设立合资公司的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审议，全体董事一致同意公司拟与 MEANS INDUSTRIES INC.签署《合资协议》，共同投
资设立铭仕威唐（无锡）动力技术有限公司（暂定名，最终以工商登记核定为准），注册资本

为 200 万美元，公司持股占比 51%。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网披露的《关于投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-044）。
    2、审议通过《关于公司对外投资的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审议，全体董事一致同意公司拟使用自有资金建设投资厂房及相关基础设施，预计投资

总额为不超过 4,000 万元。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《对外投资公告》（公告编号：2020-045）。
    3、审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》
    表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审议，全体董事一致同意公司与关联方铭仕威唐（无锡）动力技术有限公司预计 2020
年拟发生日常关联交易金额不超过 500 万元。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于预计新增日常关联交易的公告》 公告编号：2020-046）。
    关联董事张锡亮先生回避表决；独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见。


    三、备查文件
    1、无锡威唐工业技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

    2、无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事关于预计新增日常关联交易的独立意见；
    3、无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事关于预计新增日常关联交易的事前认可意见。


    特此公告。




                                                       无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                   2020 年 05 月 22 日