证券代码：300707               证券简称：威唐工业                 公告编号:2020-046

                         无锡威唐工业技术股份有限公司

                        关于预计新增日常关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述
    2020 年 5 月 22 日无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事
会第九次会议，审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》，公司与关联方铭仕威唐（无
锡）动力技术有限公司（以下简称“铭仕威唐”）预计 2020 年拟发生日常关联交易金额不超过
500 万元。

    （二）关联交易审议程序
    本次交易已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，关联董事张锡亮先生回避表决。 独
立董事对本次交易事前认可并发表同意该事项的独立意见。该议案在董事会审议权限范围内，
无需提交股东大会审议。
    二、关联人介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况

      关联方                    主营业务                 注册资本    法定代表人   注册地址

                    用于车辆变速器、传动系统与制动系统
                    的模具、部件和配件的研究、开发和制
 铭仕威唐（无锡）   造；自产产品的销售并提供售后和相关                            江苏省
                                                         200万美元     张锡亮
 动力技术有限公司   技术服务；上述产品、同类产品及其零                            无锡市
                    部件的批发、进出口及佣金代理（不包
                    括拍卖）并提供售后和相关技术服务。

    （二）关联关系说明

    公司拟与 MEANS INDUSTRIES INC.（以下简称“MEANS”）合资设立铭仕威唐（无锡）动
力技术有限公司，根据拟签订股东协议之治理结构的相关条款，铭仕威唐属于公司与 Means
共同控制的合营公司，根据《企业会计准则第 40 号——合营安排》中的相关规定，铭仕威唐
不纳入公司合并报表范围，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的相关规定，铭仕
威唐属于公司关联方。
    三、关联交易主要内容
    （一）关联交易的定价原则和依据

    上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利原则，
以市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。
    （二）关联交易主要内容及协议签署
    公司拟向铭仕威唐出租厂房及办公场地，提供行政管理类的服务和冲压模具及备件，预计
2020 年度交易总金额不超过人民币 500 万元。
    本次预计新增日常关联交易的具体协议由交易双方根据实际业务开展需要，在上述预计的年

度日常关联交易额度范围内，签订有关交易协议。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易有利于充分利用双方的资源优势，实现合理的资源配置，降低公司运营成本，
存在交易的必要性。

    上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益及股东尤其是中小股东
的合法权益的情形。公司主要业务不会因上述预计关联交易的实施对关联方铭仕威唐形成重大
依赖，不会影响公司独立性。
    五、独立董事及中介机构意见
    1、独立董事的事前认可和独立意见

    本次事项已获得独立董事的事先认可，并发表明确同意本次交易的独立意见。独立董事认
为：公司与铭仕威唐预计发生的关联交易充分利用双方资源，提升整体效益，是公司正常业务
发展的需要；新增关联交易也将遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为
基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及公司制度文件的相关规定，不存在损害
公司利益及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司新增日常关联交易。

    2、中介机构的意见
    保荐机构认为：威唐工业本次关联交易已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公
司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关规定的要求。

    综上，保荐机构国金证券同意威唐工业新增日常关联交易。
   六、备查文件
   1、公司第二届董事会第九次会议决议；
   2、公司第二届监事会第七次会议决议；

   3、公司独立董事关于预计新增日常关联交易的独立意见；
   4、国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司预计新增日常关联交易的
核查意见。


   特此公告。




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                                                                           董事会
                                                               2020 年 05 月 22 日