证券代码：300707              证券简称：威唐工业              公告编号:2020-058



                        无锡威唐工业技术股份有限公司

                     关于第二届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2020 年 6 月 24 日以电话、电子邮
件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2020 年 6 月 30 日召开，采取现场及通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应到 5 人，出席 5 人。
    4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的
相关规定以及公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已
经成就，同意确定以 2020 年 6 月 30 日为授予日，向 21 名首次授予激励对象授予 70 万股限制
性股票。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-060）。
    独立董事对此项议案发表了独立意见，国浩律师（上海）事务所就上述事项出具了法律意
见书，具体内容详见巨潮资讯网。


    三、备查文件
    1、无锡威唐工业技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于公司向激励对象授予限制性股票的独立意见。
特此公告。




             无锡威唐工业技术股份有限公司
                                    董事会
                        2020 年 06 月 30 日