威唐工业：关于第二届监事会第十一次会议决议的公告2020-08-27
证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2020-074
无锡威唐工业技术股份有限公司
关于第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张志兵先生召集，会议通知于 2020 年 8 月 16 日以电话、电
子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。
3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。
4、本次监事会由监事会主席张志兵先生主持，监事和高级管理人员列席本次监事会。
3、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的 2020 年半年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公
司在 2020 年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体
内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020 年半年
度报告摘要》（公告编号：2020-071）和《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-072）。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《股东
大会议事规则》。
此项议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《监事
会议事规则》。
此项议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡
威唐工业技术股份有限公司对外担保管理制度》。
此项议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡
威唐工业技术股份有限公司关联交易决策制度》。
此项议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于修订多项公司制度的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司
制度。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2020-075）。
8、审议通过《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
调整公司回购专户剩余股份用途并注销的公告》（公告编号：2020-076）。
此项议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-077）。
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、无锡威唐工业技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
监事会
2020 年 08 月 27 日
