证券代码：300707              证券简称：威唐工业                  公告编号:2021-092
债券代码：123088              债券简称：威唐转债



                        无锡威唐工业技术股份有限公司

                   关于第二届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2021 年 8 月 31 日以电话、电子邮
件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2021 年 9 月 3 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
    3、本次董事会应到董事 5 人，实际出席董事 5 人。
    4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<无锡威唐工业技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告
书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案涉及的相关审计、评估工作已完成，根据
《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司基于对深圳证券
交易所重组问询函的回复为本次重组编制了《无锡威唐工业技术股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。具体内容详见同日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《无锡威唐工业技术股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产报告书（草案）（修订稿）》。
    公司独立董事对于该事项发表了独立意见。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司签订<发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充
协议>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审议，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》等法律、法规/规范性文件以及公司章程的有关规定，为保证本次交易的顺利
进行，充分体现公平、公正的交易原则，同意公司与交易对方施磊、常熟珂凌、常熟珂讯签署
的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》。详见《无锡威唐工业技
术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》中相关内容。
    公司独立董事对于该事项发表了独立意见。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产有关事项的
议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露指引第 3 号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次交易相
关文件进行事后审查。鉴于公司本次交易相关工作安排，公司决定暂不召开股东大会。待相关
工作完成后，公司将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易事项相关议案。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于暂不
召开股东大会的公告》（公告编号：2021-094）。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
    3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                      无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                  2021 年 09 月 03 日