证券代码：300707                    证券简称：威唐工业             公告编号:2021-124
债券代码：123088                    债券简称：威唐转债



                         无锡威唐工业技术股份有限公司

                     2021年第三次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本
次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    本次股东大会由无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”）董事会召集，
于 2021 年 12 月 6 日（星期一）下午 14:30 在江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号威唐工业会议
室召开。董事长张锡亮先生主持本次股东大会。
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会同时采用网络投票方式，
交易系统投票时间为：2021 年 12 月 6 日 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票时间为：2021
年 12 月 6 日 9:15-15:00。
    本次参与表决的股东及股东授权代理人共 5 名,持有或代表的股份数为 73,399,109 股，占
公司股份总数的 46.7300％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 4 人，持有或代表的
股份数为 73,329,309 股，占公司股份总数的 46.6855％；根据深圳证券信息有限公司提供的
数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 1 名，持有或代表的股份数为 69,800 股，占公司
股份总数的 0.0444％；参加本次股东大会表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 2 名，代表股份总
数为 4,271,834 股，占公司总股本的 2.7197％。
    公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、候选人及国浩（上海）律师事务所见证律
师出席或列席了本次股东大会。
    二、议案审议与表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
    1、逐项表决审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
    本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
    1.01、《选举张锡亮先生为公司第三届董事会非独立董事》
    总表决情况：同意 73,389,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
    中小股东总表决情况：同意 4,262,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7706％。
    张锡亮先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
    1.02、《选举钱光红先生为公司第三届董事会非独立董事》
    总表决情况：同意 73,389,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
    中小股东总表决情况：同意 4,262,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7706％。
    钱光红先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
    1.03、《选举吉天生先生为公司第三届董事会非独立董事》
    总表决情况：同意 73,389,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
    中小股东总表决情况：同意 4,262,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7706％。
    吉天生先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
    2、逐项表决审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
    2.01、《选举陈贇女士为公司第三届董事会独立董事》
    总表决情况：同意 73,389,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
    中小股东总表决情况：同意 4,262,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7706％。
    陈贇女士当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
    2.02、《选举郑岳久先生为公司第三届董事会独立董事》
    总表决情况：同意 73,389,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
    中小股东总表决情况：同意 4,262,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7706％。
    郑岳久先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
    3、逐项表决审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
    3.01、《选举 Marc Yueh（乐马克）先生为公司第三届监事会股东代表监事》
    总表决情况：同意 73,389,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
    中小股东总表决情况：同意 4,262,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7706％。
    Marc Yueh（乐马克）先生当选为公司第三届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会
通过之日起三年。
    3.02、《选举赖兴华先生为公司第三届监事会股东代表监事》
    总表决情况：同意 73,389,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
    中小股东总表决情况：同意 4,262,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7706％。
    赖兴华先生当选公司第三届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会通过之日起三年。


    三、律师出具的法律意见

    国浩（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，现场见证并出具法律意见书，律师认
为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
    2、《国浩（上海）律师事务所关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                                      无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                  2021 年 12 月 06 日