证券代码：300707          证券简称：威唐工业          公告编号：2022-001
  债券代码：123088          债券简称：威唐转债



                     无锡威唐工业技术股份有限公司

          2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


      重要提示：

      1、“威唐转债”（债券代码：123088）转股期为 2021 年 6 月 21 日至 2026
  年 12 月 14 日，最新有效转股价格为人民币 20.72 元/股；
      2、2021 年第四季度(2021 年 10 月 8 日-2021 年 12 月 31 日），共有 278 张
  “威唐转债”完成转股（票面金额共计 27,800 元人民币），合计转成 1,338 股
  “威唐工业”股票（股票代码：300707）；
      3、截止 2021 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 301,200,500
  元人民币。


      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
  司债券业务实施细则》的有关规定，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称
  “公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“威唐转债”）转
  股及公司总股本变化情况公告如下：

      一、可转换公司债券发行上市情况

      经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2843 号文同意注册，无锡威唐
  工业技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2020 年 12 月 15 日向不特定
  对象发行了 3,013,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,138.00
  万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原
  股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系
 统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
     经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2021 年 1 月 6 日起在深交所挂牌
 交易，债券简称“威唐转债”，债券代码“123088”。
     因实施 2020 年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原 20.75 元/股调整
 为 20.72 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 28 日起生效。具体情况详见
 公司于 2021 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
 整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2021-049）。

     二、可转债转股及股份变动情况

       2021 年第四季度(2021 年 10 月 8 日-2021 年 12 月 31 日），威唐转债因转
 股减少 278 张，转股数量为 1,338 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转债尚
 有 3,012,005 张，剩余可转债金额为 301,200,500 元。公司股份变动情况如下：
                                                 本次股份
                             本次变动前                            本次变动后
      股份性质                                   变动数量
                        数量（股）     比例（%） （股）        数量（股）    比例（%）
一、限售条件流通股        45,788,174      29.15     -40,000     45,748,174      29.13

   高管锁定股             45,444,674      28.93       5,000     45,449,674      28.94

   股权激励限售股            343,500       0.22     -45,000        298,500       0.19

二、无限售条件流通股     111,281,637      70.85      -3,662    111,277,975      70.87

三、总股本               157,069,811        100     -43,662    157,026,149        100

     注：1、表中限售条件流通股变动说明：(1)公司于 2021 年 12 月 23 日完成了对 2020

 年限制性股票激励计划授予的已离职激励对象的限制性股票共计 45,000 股的回购注销，详

 见 2021 年 12 月 24 日在巨潮资讯网披露的公告（编号：2021-132）；(2)高管锁定股为 2021

 年 12 月 6 日公司完成董事会、监事会换届选举后，相关股份按照法律法规由无限售条件流

 通股转为高管锁定股。

     2、公司第四季度可转换公司债券合计转股 1,338 股。

     三、其他

     投资者如需了解“威唐转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 12
 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡威唐工业股份有限公
 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
    四、咨询机构

    咨询地址：无锡市新吴区建鸿路 32 号
    咨询联系人：张一峰、伍言知
    咨询电话：0510-68561147

    五、备查文件

    截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《威
唐工业股本结构表》、《威唐转债股本结构表》。


    特此公告。




                                          无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2022 年 01 月 04 日