证券代码：300707             证券简称：威唐工业                 公告编号:2022-014
债券代码：123088             债券简称：威唐转债



                        无锡威唐工业技术股份有限公司

                   关于第三届董事会第三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电话、电子
邮件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2022 年 3 月 21 日召开，采取现场与通讯结合方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。


    二、董事会议案审议情况
    1、审议通过《关于拟在上海奉贤区青村镇投资建设新能源汽车核心冲焊零部件产能项
目的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审议，全体董事一致同意公司拟在上海奉贤区青村镇投资建设新能源汽车核心冲焊零
部件产能项目，本次投资拟通过公司出资设立全资子公司“上海威唐工业（奉贤）有限公司”
（暂定名，最终以工商登记为准 ）作为实施主体，预计项目总投资不超过 7 亿元人民币。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。董事会授权公司管理层全权负责办理包括但不限于新设子公司及其投资项目或
有涉及的当地政府、市场监督管理部门、自然资源规划部门、发改委、环保安监部门等手续
办理或协议签署事宜，直至相关事宜办理完毕。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟在上海奉
贤区投资新建产能的公告》（公告编号：2022-016）。
       此项议案尚需提交股东大会审议。
       2、审议通过《关于拟在上海临港新片区投资建设新能源汽车焊接零部件产能项目的议
案》
       表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
       经审议，全体董事一致同意公司拟在上海临港新片区投资建设新能源汽车焊接零部件产
能项目，本次投资拟通过公司出资设立全资子公司“上海威唐工业（临港）有限公司”（暂
定名，最终以工商登记为准）投资建设，预计项目总投资不超过 2,000 万元人民币。本次对
外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。董事会授权公司管理层全权负责办理包括但不限于新设子公司及其投资项目或有涉及
的当地政府、市场监督管理部门、自然资源规划部门、发改委、环保安监部门等手续办理或
协议签署事宜直至相关事宜办理完毕。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟在上海临
港新片区投资新建产能的公告》（公告编号：2022-017）。
       此项议案尚需提交股东大会审议。
       3、审议通过《关于拟购买董监高责任保险的议案》
       表决情况：赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票（由于该事项与全体董事存在利害关
系，因此全体董事均回避表决）。
       为进一步完善公司风险管理体系，降低公司全体董事、监事、高级管理人员的履职风险
及公司运营风险，保障广大投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规的相
关规定，公司拟为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任保险，责任限额不超过人民
币 5,000 万元/年，保险费总额不超过 30 万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的数
额为准），保险期限 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董监
高责任保险的议案》（公告编号：2022-018）
       此项议案尚需提交股东大会审议。
       4、审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》
       表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关
于拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-019）。
   此项议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    董事会决定于 2022 年 4 月 7 日（星期四）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议
采取现场投票与网络投票相结合的方式。关于召开股东大会的通知详见同日在中国证监会指
定创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2022-020）。


    三、备查文件
    无锡威唐工业技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                                      无锡威唐工业技术股份有限公司
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                                                                  2022 年 03 月 21 日