威唐工业：2021年度董事会工作报告2022-04-27
无锡威唐工业技术股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规
则》等制度的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉
尽责的履行义务及行使职权，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护
公司和全体股东的利益。现就 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、董事会工作情况
公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》
等规定履行职责，报告期内，公司完成了第三届董事会换届选举工作，公司第三届董事会现有
董事 5 名，其中独立董事 2 名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为
公司治理的规范性做出应有的贡献。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董
事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有
足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
（一）董事会会议召开情况
序号 会议届次 召开时间 会议主要内容
审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》、
第二届董事 《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于<无锡威
2021 年 4
1 会第十七次 唐工业技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及其摘要
月 16 日
会议 的议案》…《关于暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付现金购买
资产有关事项的议案》等 16 项议案。
审议通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<公
第二届董事
2021 年 4 司 2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2020 年度财务决
2 会第十八次
月 23 日 算报告>的议案》、《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》、
会议
《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于<公司 2020 年度内
部控制评价报告>的议案》、《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》、《关于公司 2020 年度审计报告的议案》、
《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于使用自有资金进行
现金管理的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公
司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于预计 2021 年度日常关联交
易的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于 2021 年第一季度报
告的议案》、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
第二届董事
2021 年 5
3 会第十九次 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
月 10 日
会议
审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
第二届董事 条件成就的议案》、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的
2021 年 7
4 会第二十次 议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
月 15 日
会议 股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
审议通过…《关于<无锡威唐工业技术股份有限公司发行股份及支付现金
第二届董事 购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司签订附生效条
2021 年 7
5 会第二十一 件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》…《关于
月 25 日
次会议 暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产有关事项的议
案》等 17 项议案。
第二届董事 审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于〈公
2021 年 8
6 会第二十二 司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关
月 13 日
次会议 于新增关联交易的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》。
审议通过《关于<无锡威唐工业技术股份有限公司发行股份及支付现金购
第二届董事 买资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司签订
2021 年 9
7 会第二十三 <发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议>的议
月3日
次会议 案》、《关于暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产
有关事项的议案》。
8 第二届董事 2021 年 9 审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》、《关
会第二十四 月 30 日 于公司与交易各方签署发行股份及支付现金购买资产相关协议的终止协
次会议 议的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事
2021 年 10
9 会第二十五 审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》。
月 26 日
次会议
第二届董事
2021 年 11
10 会第二十六 审议通过《关于拟对子公司增资的议案》、《关于新增关联交易的议案》。
月8日
次会议
第二届董事 审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第
2021 年 11
11 会第二十七 三届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会
月 20 日
次会议 的通知》。
审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公
第三届董事
2021 年 12 司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的
12 会第一次会
月6日 议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券
议
事务代表的议案》。
（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2021 年董事会共提请组织召开了 4 次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司章
程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的
各项决议。
序号 会议届次 会议类型 召开日期
1 2020 年年度股东大会 年度股东大会 2021 年 5 月 14 日
2 2021 年第一次临时股东大会 临时股东大会 2021 年 8 月 2 日
3 2021 年第二次临时股东大会 临时股东大会 2021 年 10 月 20 日
4 2021 年第三次临时股东大会 临时股东大会 2021 年 12 月 6 日
（三）董事会召开专门委员会情况
2021年公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会
的会议召开情况如下：
序号 会议名称 会议日期
1 第二届审计委员会第十次会议 2021年4月20日
2 第二届审计委员会第十一次会议 2021年4月20日
3 第二届审计委员会第十二次会议 2021年8月9日
4 第二届审计委员会第十三次会议 2021年10月25日
5 第二届提名委员会第三次会议 2021年11月15日
6 第二届战略与发展委员会第三次会议 2021年4月16日
7 第二届薪酬与考核委员会第四次会议 2021年4月20日
8 第二届薪酬与考核委员会第五次会议 2021年7月11日
（四）独立董事出席董事会及工作情况
2021年度，公司完成了第三届董事会的换届选举工作，公司第二届、第三届独立董事均格
按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权
利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积
极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控
制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的
判断，切实维护了中小股东的利益。
二、2022 年度董事会工作计划
2022 年，公司董事会将继续加强内部制度建设，强化工作制度、流程和规范的执行力，
在稳定现有经营业绩的同时，不断拓展新的业绩增长点。在既定的发展战略基础上，规范了公
司的各项制度，稳定了市场业绩，不断强化对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司
战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。并从以下几方面着
手和强化：
1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行好股东大会决议，认真制
订2022年度公司经营计划和预算方案，提升公司的综合实力、发展空间和盈利能力。
2、切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平
的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作和透明度。
3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，继续优化
公司的治理结构，加强公司内控，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。
4、全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发
挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。
5、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
2022 年 04 月 27 日
