国浩律师（上海）事务所                                           法律意见书



                             国浩律师（上海）事务所

                     关于无锡威唐工业技术股份有限公司

                         2021 年年度股东大会之法律意见书


致：无锡威唐工业技术股份有限公司


     无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年年度股东大会
于 2022 年 5 月 18 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公
司聘请，指派律师出席见证公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”）。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所律师采取视频会议的方式见证
了本次股东大会。
     本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《无
锡威唐工业技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股
东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律
意见。
     为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程
及相关文件。
     在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的
文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
     公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、
遗漏、虚假或误导之处。
     本法律意见书仅用于公司 2021 年年度股东大会见证之目的。本所律师同意
公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳
证券交易所审查并予以公告。
     本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：




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     一、本次股东大会的召集、召开程序
     本次股东大会的议案已经公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第
四次会议及 2022 年 4 月 26 日召开的第三届监事会第四次会议审议通过，并由
公司董事会于 2022 年 4 月 27 日在指定披露媒体上刊登《关于召开 2021 年度股
东大会的通知》（以下简称“《通知》”），公司发布的《通知》载明了会议
的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、
投票程序、登记方法等事项。
     本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 18 日 10:00 如期在江苏省无锡市新吴
区建鸿路 32 号公司会议室召开，召开的时间、地点和内容与公告内容一致。
     因新型冠状病毒肺炎疫情防控工作需要，公司部分董事、监事、高级管理
人员以及本所律师等通过腾讯会议视频参会。此次通过腾讯会议视频方式参会
或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
     本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易网络投票
系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2022 年 5
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2022 年 5 月 18 日的 9:15-15:00。
     经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定。


     二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
     1、 出席现场会议的股东及委托代理人
     经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股
份总数 20,683,486 股，占公司总股本的 13.1719％。
     2、 出席及列席现场会议的其他人员
     受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司董事、监事、高级管理人员及
本所律师以现场或视频方式出席或列席本次股东大会，该等人员的资格符合法
律、法规及《公司章程》的规定。
     3、 参加网络投票的股东
     根据公司提供的深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，本次股东


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大会通过 网络投 票系统 进行有 效表决 的股 东 共 计 3 名，代 表股份 总数为
48,445,489 股，占公司总股本的 30.8517%。以上通过网络投票系统进行投票的
股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所信息网络有限公司验证其
身份。
     4、 参加本次股东大会表决的中小投资者
     参加本次股东大会表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 1 名，代
表股份总数为 1,700 股，占公司总股本的 0.0011%。
     5、 召集人资格
     本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定。
     经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格、召集人资格符合法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。


     三、本次股东大会的表决程序、表决结果
     本次股东大会逐项审议了以下议案：
     1.《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》；
     2.《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》；
     3.《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》；
     4.《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》；
     5.《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
     6.《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
     7.《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
     8.《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
     9.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
     经验证，本次股东大会对前述议案以现场投票及网络投票相结合的方式逐
项进行了表决，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决
情况进行了单独统计。
     本次股东大会审议结果如下：


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     本次股东大会审议的所有议案均获通过。
     经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


     四、结论意见
     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资
格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）




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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于无锡威唐工业技术股份有限
公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》之签署页）




国浩律师（上海）事务所




  负责人：                                     经办律师：




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       李   强                                      陈一宏 律师




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                                                    张芾 律师




                                                         年     月     日