证券代码：300707                   证券简称：威唐工业             公告编号:2022-103
  债券代码：123088                   债券简称：威唐转债



                           无锡威唐工业技术股份有限公司

                     关于第三届董事会第九次会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电话、电子邮
件等通讯方式发出。
       2、 本次董事会于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表
决。
       3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
       4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。
       5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。


       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
       表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
       经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会
和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年前三季度的经营
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-105）。
       2、审议通过《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
       表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
       经审议，公司决定拟由公司全资子公司无锡威唐产业投资有限公司以 245.0980 万元的价
格受让嘉兴威唐新能源科技有限公司少数股东之一浙江泽通控股有限公司持有的 4.9%股权，
放弃优先购买权的其他少数股东赖兴华先生为公司监事，为公司关联自然人，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关
联交易》的规定，赖兴华先生本次放弃优先购买权构成关联交易但不构成重大资产重组。本次
关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，不会对公司财务状况和经营成果产生
重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
    公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
收购子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2022-106）。


    三、备查文件
    第三届董事会第九次会议决议。
    特此公告。


                                                      无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                   2022 年 10 月 25 日