证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2022-119
债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会审议的议案 1 至 6、8、9 项提案为特别决议事项，均已经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上审议通过；其中议案 2 已逐项表决审议通过；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本
次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
本次股东大会由无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”）董事会召集，
于 2022 年 11 月 17 日（星期四）上午 10:00 在江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号威唐工业会议
室召开。董事长张锡亮先生主持本次股东大会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会同时采用网络投票方式，
交易系统投票时间为：2022 年 11 月 17 日 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票时间为：2022
年 11 月 17 日 9:15-15:00。
因新型冠状病毒肺炎疫情防控工作需要，公司部分董事、监事、高级管理人员以视频方式
参会，此次通过腾讯会议视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
本次参与表决的股东及股东授权代理人共 5 名,持有或代表的股份数为 62,146,275 股，占
公司股份总数的 39.5761％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 3 人，持有或代表的
股份数为 62,121,275 股，占公司股份总数的 39.5602％；根据深圳证券信息有限公司提供的
数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 2 名，持有或代表的股份数为 25,000 股，占公司
股份总数的 0.0159％。
公司董事、监事、高级管理人员及国浩律师（上海）事务所见证律师出席或列席了本次股
东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、逐项审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
2.01、审议通过《发行股票种类和面值》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02、审议通过《发行方式和发行时间》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03、审议通过《发行对象和认购方式》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04、审议通过《定价基准日、发行价格及定价原则》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05、审议通过《发行数量》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06、审议通过《限售期》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07、审议通过《募集资金数额及用途》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08、审议通过《本次发行股票前的滚存利润安排》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09、审议通过《上市地点》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10、审议通过《决议有效期》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情
况说明的议案》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于公司未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相
关事宜的议案》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：同意 62,121,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
见证律师：叶嘉雯律师、宋盼茹律师
结论性意见：国浩律师（上海）事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
2、《国浩律师（上海）事务所关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2022 年第四次临时股
东大会之法律意见书》。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 17 日
