证券代码：300707                   证券简称：威唐工业                 公告编号:2022-121
  债券代码：123088                   债券简称：威唐转债



                           无锡威唐工业技术股份有限公司

                    关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2022 年 11 月 15 日以电话、电子邮
件等通讯方式发出。
       2、 本次董事会于 2022 年 11 月 18 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表
决。
       3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
       4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。
       5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。


       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于拟向境外子公司增资并通过境外孙公司以现金方式收购 Ebmeyer
Werkzeugbau     GmbH 、 Ebmeyer    Verwaltungs   GmbH    及   Ebmeyer   Vermietungs-   und
Besitzunternehmen GmbH & Co. KG 100%权益的议案》
       表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
       为进一步落实公司发展战略，深入布局海外，公司拟向境外子公司 VT Automotive GmbH
增资 850 万欧元并通过全资孙公司德国 VT Holding Gütersloh GmbH 以自有资金向 Mr. Dirk
Ebmeyer 、Ms. Renate Ebmeyer 及 Ms. Jacqueline 收购其持有 Ebmeyer Werkzeugbau GmbH
和 Ebmeyer Verwaltungs GmbH 的所有股份以及 Ebmeyer Vermietungs- und Besitzunternehmen
GmbH & Co. KG 的所有有限合伙权益，并签署《SHARE AND INTEREST PURCHASE AND
TRANSFER AGREEMENT》（简称“收购协议”）；交易完成后 Ebmeyer GP 将不再持有 Ebmeyer
PropCo 任何权益。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
拟向境外子公司增资并签署收购协议的公告》（公告编号：2022-123）。


    三、备查文件
    第三届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                                      无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                   2022 年 11 月 20 日