证券代码：300707             证券简称：威唐工业                 公告编号:2023-002
债券代码：123088             债券简称：威唐转债



                        无锡威唐工业技术股份有限公司

                关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2023 年 1 月 6 日以电话、电子邮
件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2023 年 1 月 9 日召开，采取现场与通讯结合方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。


    二、董事会议案审议情况
    1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下使
用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，在授权额度内资金可循环滚动使用。具体内容详见同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2023-004）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对本议案发表了核查
意见；具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相
关公告。
    2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，董事会同意对募投项目达到预定可
使用状态的日期进行调整。本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、
实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害股东及债券持有人利益的情形。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2023-005）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对本议案发表了核查
意见；具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相
关公告。
    3、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法律和规范性文件的有关规定，
根据公司实际经营需求，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。


    三、备查文件
    1、无锡威唐工业技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                      无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                 2023 年 01 月 09 日