证券代码：300707              证券简称：威唐工业              公告编号:2023-019
债券代码：123088              债券简称：威唐转债



                       无锡威唐工业技术股份有限公司

                   关于第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电话、电子
邮件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行
表决。
    3、本次董事会应到 5 人，亲自出席 5 人。
    4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了管理层在 2022 年
度的工作情况。2022 年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，公司经营
情况正常。
    2、审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《公司 2022 年度董事会工作报告》。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《2022 年度财务决算报告》。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）和《2022 年年度报告》（公告编号：
2023-022）。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    董事会拟定公司 2022 年度利润分配预案：以截止 2023 年 3 月 31 日的总股本
156,990,775 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）,共计派发现金
红利人民币 9,419,446.50 元（含税）。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2023-023）。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《2022 年度内部控制评价报告》。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。
    7、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《无锡威唐工业技术股份有限公司 2022 年度审计报告》。
    9、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审议，全体董事一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：
2023-025）。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    10、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审议，全体董事一致同意公司及各子公司使用合计不超过人民币 3 亿元的自有资金
进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。
    11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审议，全体董事一致同意公司开展总额度不超过 3 亿元人民币的外汇套期保值业务，
上述额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。具体内容详见公司同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公
告编号：2023-027）。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。
    12、审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-028）。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    13、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审议，全体董事一致同意公司拟与关联方铭仕威唐、威唐力捷及宁波久钜发生的日
常关联交易预计总金额不超过 880 万元。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
2023-029）。
    关联董事张锡亮先生、吉天生先生回避表决；独立董事对此项议案发表了独立意见。
    14、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-030）。
    15、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    根据现行的相关监管规则以及公司的实际经营需求，公司拟对《公司章程》中部分条
款进行修订，并结合公司现阶段可转债转股情况，董事会同意在修订《公司章程》的同时
对注册资本进行相应变更，并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理相应
的公司章程变更登记等相关手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相
关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-031）及修订后的《公司章程》。
    独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见；此项议案尚需提交股东大会审议。
    16、审议通过《关于提请股东大会修订公司部分内控制度的议案》
    公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所有关法律法规、规范性文件的
最新规定，结合公司实际情况，通过对照自查，拟对公司相关制度进行修订，董事会逐项
审议表决情况如下：
    （1）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《股东大会议事规则》。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    （2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《董事会议事规则》。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    （3）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《无锡威唐工业技术股份有限公司对外担保管理制度》。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    （4）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《无锡威唐工业技术股份有限公司关联交易决策制度》。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    （5）审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《无锡威唐工业技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    （6）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事制度》。
    此项议案尚需提交股东大会审议。
    17、审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》
    为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）和
配合中国证监会实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，进一步提升公司规范治
理和内部控制水平，公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所有关法律法规、
规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，通过对照自查，对公司相关制度进行相应修
订，董事会逐项审议表决情况如下：
    （1）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《无锡威唐工业技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
    （2）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《无锡威唐工业技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》。
    （3）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《无锡威唐工业技术股份有限公司总经理工作细则》。
    （4）审议通过《关于修订<专门委员会议事规则>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《无锡威唐工业技术股份有限公司专门委员会议事规则》。
    （5）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《无锡威唐工业技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
    （6）审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》。
    （7）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《无锡威唐工业技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。
    （8）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《无锡威唐工业技术股份有限公司投资者关系管理制度》。
    （9）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《无锡威唐工业技术股份有限公司信息披露管理制度》。
    （10）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事年报工作制度》。
    （11）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《无锡威唐工业技术股份有限公司子公司管理制度》。
    18、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审议，董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-032）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    19、审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    董事会决定于 2023 年 5 月 17 日 10:00 召开公司 2022 年年度股东大会，会议采取现场
投票与网络投票相结合的方式。《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-033）。


    三、备查文件
    1、无锡威唐工业技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
    2、无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见；
    3、无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项
的事前认可意见。


    特此公告。




                                                     无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                  2023 年 04 月 26 日