无锡威唐工业技术股份有限公司
                               2022 年度董事会工作报告


       2022 年，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事
规则》等制度的规定，全体董事认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项
决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2022 年度董事会
主要工作情况报告如下：
       一、董事会工作情况
       公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理
体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。董事
会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展委员会，各委员会根据
其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。
       董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出
席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大
事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
       （一）董事会会议召开情况
序号      会议届次      召开时间                          会议主要内容
        第三届董事会                审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
 1                     2022-01-18
         第二次会议
                                    审议通过《关于拟在上海奉贤区青村镇投资建设新能源汽车核
                                    心冲焊零部件产能项目的议案》、《关于拟在上海临港新片区
        第三届董事会
 2                     2022-03-21   投资建设新能源汽车焊接零部件产能项目的议案》、《关于拟
         第三次会议
                                    购买董监高责任保险的议案》、《关于拟向银行申请综合授信
                                    额度的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
        第三届董事会                审议通过 2021 年年度报告及 2022 年一季度报告相关议案共计
 3                     2022-04-26
         第四次会议                 16 项
                                    审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
        第三届董事会                解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2020 年限制性股票激
 4                     2022-08-17
         第五次会议                 励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获
                                    授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资
                                      本及修订<公司章程>的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时
                                      股东大会的通知》
                                      审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》、
          第三届董事会
 5                       2022-08-26   《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
           第六次会议
                                      告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》
          第三届董事会
 6                       2022-09-30   审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》
           第七次会议
          第三届董事会
 7                       2022-10-08   审议通过《关于对外投资的议案》
           第八次会议
          第三届董事会                审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》、《关于
 8                       2022-10-25
           第九次会议                 收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
                                      审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、
                                      《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、
          第三届董事会
 9                       2022-11-01   《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、
           第十次会议
                                      《关于提请公司召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》等相
                                      关议案共计 14 项。
                                      审议通过《关于拟向境外子公司增资并通过境外孙公司以现金
          第三届董事会                方式收购 Ebmeyer Werkzeugbau GmbH、Ebmeyer Verwaltungs
10                       2022-11-18
          第十一次会议                GmbH 及 Ebmeyer Vermietungs-und Besitzunternehmen GmbH &
                                      Co. KG 100%权益的议案》



         （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
         2022 年董事会共提请组织召开了 5 次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司
章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会
通过的各项决议。
 序号                    会议届次                     会议类型                 召开日期

     1           2022 年第一次临时股东大会          临时股东大会              2022-04-07

     2              2021 年年度股东大会             年度股东大会              2022-05-18

     3           2022 年第二次临时股东大会          临时股东大会              2022-09-05

     4           2022 年第三次临时股东大会          临时股东大会              2022-10-17

     5           2022 年第四次临时股东大会          临时股东大会              2022-11-17



         （三）董事会召开专门委员会情况
         2022年公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委
员会的会议召开情况如下：

 序号                             会议名称                              会议日期

   1                     第三届审计委员会第一次会议                    2022-04-22

   2                     第三届审计委员会第二次会议                    2022-04-22

   3                     第三届审计委员会第三次会议                    2022-08-23

   4                     第三届审计委员会第四次会议                    2022-10-25

   5                     第三届审计委员会第五次会议                    2022-10-29

   6                  第三届战略与发展委员会第一次会议                 2022-10-08

   7                  第三届战略与发展委员会第二次会议                 2022-10-29

   8                  第三届薪酬与考核委员会第一次会议                 2022-04-22

   9                  第三届薪酬与考核委员会第二次会议                 2022-08-12



       （四）独立董事出席董事会及工作情况
       2022年度，公司独立董事均严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度的
规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽
责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极
了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自
己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

       二、2023 年度董事会工作计划
       2023年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常
工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体
股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。董事
会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法
律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；
认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求
为导向，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。


                                                         无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                                董事会

                                                                     2023 年 4 月 26 日