江苏精研科技股份有限公司

                独立董事公开征集委托投票权报告书


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江苏精研科技股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事王文凯先生受其他独立董事的委托作为
征集人，就公司拟于 2019 年 5 月 23 日召开的 2018 年度股东大会审议的 2019
年限制性股票激励计划的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人王文凯作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委
托就公司拟召开的 2018 年度股东大会的 2019 年限制性股票激励计划的相关议案
征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
    征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权
从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网上公布，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全
基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书
的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产
生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
   1、公司基本情况
    公司名称：江苏精研科技股份有限公司
    注册地址：江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号
    股票上市时间：2017 年 10 月 19 日
    公司股票上市地点：深圳证券交易所
    股票简称：精研科技
    股票代码：300709
    法定代表人：王明喜
    董事会秘书：黄逸超
    公司办公地址：江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号
    邮政编码：213014
    联系电话：0519-69890866
    传真号码：0519-69890860
    电子信箱：ir@jsgian.com
   2、本次征集事项
    由征集人针对 2018 年度股东大会中审议的《关于公司 2019 年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》向公司全体股东公开征集委托投票权。
    3、本委托投票权报告书签署日期为 2019 年 4 月 24 日。
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次 2018 年度股东大会的详细情况，详见公司同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于召开 2018 年度股东大会的通
知》。
    四、征集人基本情况
   1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王文凯，其基本情况如下：
    王文凯先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001
年 1 月至 2013 年 12 月，任江苏公证天业会计师事务所副所长；2013 年 9 月至
今，任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事；2014 年 1 月至今，任江
苏公证天业会计师事务所合伙人；2016 年 2 月至今，担任江苏精研科技股份有
限公司独立董事；2018 年 6 月至今，担任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事；
2019 年 1 月至今，担任江苏日盈电子股份有限公司独立董事。
    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联
人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第二届董
事会第六次会议，对《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》均投了赞成票。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2019 年 5 月 17 日下午 15:00 收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    （二）征集时间：2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 22 日（上午 9：30-11：
30，下午 13：30-17：00）
    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网上发布公告进行投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托
书”）。
    第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室
收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人
为：
    地址：江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号
    收件人：王涛
    邮政编码：213014
    电话：0519-69890866
    传真：0519-69890860
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    第四步：由见证律师确认有效表决票。
    律师事务所见证律师将对法人/机构股东和个人股东提交的前述所列示的文
件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认有效：
   1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
   2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
   3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
   确，提交相关文件完整、有效；
   4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
     （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理
     1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
     2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
     3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，现在一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
     附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书




                                                        征集人：王文凯
                                                       2019 年 4 月 24 日
附件：

                       江苏精研科技股份有限公司
             独立董事公开征集委托投票权授权委托书


       本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《江苏精研科技股份有限公司独立董事公开征集委
托投票权报告书》全文、《江苏精研科技股份有限公司关于召开 2018 年度股东
大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现
场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定
的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行
修改。
       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏精研科技股份有限公司独立
董事王文凯作为本人/本公司的代理人出席江苏精研科技股份有限公司 2018 年度
股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
       本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号                         议案内容                          同意   反对   弃权
        关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
 1
        议案
        关于公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
 2
        议案
        关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励
 3
        计划相关事宜的议案
    注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同
意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视
为授权委托人对审议事项投弃权票。单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
       委托人姓名或名称（签字或盖章）：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人持股数量：
       委托人股东账号：
       委托人联系方式：
       委托日期：
       本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日至 2018 年度股东大会结束。