证券代码：300709          证券简称：精研科技            公告编号：2020-083



                     江苏精研科技股份有限公司

   关于取消临时股东大会并另行召开2020年第四次临时股东大会

                                  的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    公司取消原定于 2020 年 6 月 22 日召开的 2020 年第四次临时股东大会。


    江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 17 日召开
的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开
2020 年第四次临时股东大会的议案》、《关于提请召开 2020 年第四次临时股东
大会的议案》，公司决定取消原定于 2020 年 6 月 22 日召开的 2020 年第四次临
时股东大会，并于 2020 年 7 月 3 日（星期五）下午 15：00 另行召开 2020 年第
四次临时股东大会。现将有关情况公告如下：
    一、取消股东大会的基本情况
    1、取消的股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会
    2、取消的股东大会会议召开日期、时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 6 月 22 日（星期一）下午 15：00；
    （2）网络投票时间：2020 年 6 月 22 日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6
月 22 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 22 日
9：15-15：00。
    3、取消的股东大会的股权登记日：2020 年 6 月 16 日
    4、取消的股东大会审议的议案
   （1）《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
   （2）《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
   （3）《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。
    二、取消临时股东大会并另行召开 2020 年第四次临时股东大会的原因及后
续安排
    公司于 2020 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，并披露了《关于召开 2020
年第四次临时股东大会的通知》，公司原定于 2020 年 6 月 22 日召开 2020 年第
四次临时股东大会，拟审议关于公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案。具
体内容详见 2020 年 6 月 6 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    基于近期国内外宏观环境的新变化、公司在国内客户开拓方面的新进展以及
公司与部分客户的最新沟通情况，经公司业务和管理团队的进一步论证及公司总
经理办公会议讨论通过并已提请公司第二届董事会第十八次会议审议通过，为提
高本次股权激励效果和进一步保护上市公司及全体股东利益，公司将 2020 年限
制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标设置调整为 2020 年至 2022 年净利润
分别不低于 1 亿元、1.78 亿元和 2.32 亿元。同时，鉴于公司 2019 年度权益分派
方案已于 2020 年 6 月 12 日实施完毕，并依据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（2020 年修订）、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号
——股权激励》和其他有关法律、法规、规范性文件，公司董事会经审慎考虑，
同意对原激励计划中授予数量、授予价格、公司层面业绩考核指标等内容进行调
整修订并重新提请股东大会审议。
    公司于 2020 年 6 月 17 日召开了第二届董事会第十八次会议审议通过了《关
于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》、《关于
提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2020 年 6 月
22 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，并于 2020 年 7 月 3 日（星期五）下
午 15：00 另行召开 2020 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2020 年第四次临时股东大会的通知（更新后）》。
    三、备查文件
    公司第二届董事会第十八次会议。


    特此公告。
                                        江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 6 月 17 日