证券代码：300709            证券简称：精研科技           公告编号：2020-085


                        江苏精研科技股份有限公司

         关于公开发行可转换公司债券预案的修订说明公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开
的第二届董事会第十六次会议以及 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年度股东大会
审议通过了《江苏精研科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等相关
议案。

    鉴于中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 12 日发布《创业板上市公司证
券发行注册管理办法（试行）》等一系列创业板注册制改革文件，根据相关法律
法规规定并结合自身实际情况，公司于 2020 年 6 月 17 日召开的第二届董事会第
十八次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（以
下简称“预案（修订稿）”）等相关议案，对本次公开发行可转换公司债券预案进
行了修订。

    为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况
说明如下：
         预案章节                  预案内容                   修订情况
                                                      董事会对相关法律法规所规
 一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办   定的公开发行证券条件进行
 法（试行）》公开发行证券条件的说明                   自查，认为公司具备公开发
                                                      行可转换公司债券的条件
                           （六）还本付息的期限和方   明确本次可转换公司债券还
                           式                         本时间期限
 二、本次发行概况
                           （十六）债券持有人会议相   补充明确债券持有人会议的
                           关事项                     决议生效条件
                                                      更新公司2019年利润分配实
 五、公司利润分配情况
                                                      施情况
特此公告。



             江苏精研科技股份有限公司董事会

                           2020 年 6 月 17 日