证券代码：300709          证券简称：精研科技            公告编号：2020-120

                        江苏精研科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1. 本次董事会于 2020 年 8 月 3 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至
各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次董事会于 2020 年 8 月 13 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
    3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事潘正颐先生、
独立董事马东方先生、王克鸿先生以通讯方式出席本次会议。
    4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次董事会。
    5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《公司 2020 年半年度报告》及《公司 2020 年半年度报告摘要》具体内容详
见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
半年报披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》上。
    公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
       根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项说明。
       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


       三、备查文件
       1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
       2、深交所要求的其他文件。


       特此公告。


                                            江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                           2020 年 8 月 13 日