证券代码：300709         证券简称：精研科技         公告编号：2020-132



                     江苏精研科技股份有限公司

                 第二届董事会第二十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1. 本次董事会于 2020 年 9 月 4 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至
各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次董事会于 2020 年 9 月 7 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室以通讯表决方式召开。
    3. 本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
    4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。
    5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登
记事项的议案》
    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记完成后公
司总股本出现变化，同时为了进一步提升公司治理水平，根据《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权
经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜，《公司
章程》最终修订情况以市场监督管理部门核准为准。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2020 年第五次临时股东大会审议。
    《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的公
告》详 见 中 国 证 监 会 指定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和公司章程，董事会同意对《股东
大会议事规则》的相关条款进行修订。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2020 年第五次临时股东大会审议。
    修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和公司章程，董事会同意对《募集
资金管理制度》的相关条款进行修订。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2020 年第五次临时股东大会审议。
    修订后的《募集资金管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》
    经公司董事会审议通过，董事会同意提名马黎达先生为公司第二届董事会非
独立董事候选人，任期自公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公
司第二届董事会任期届满之日止。若马黎达先生当选董事会非独立董事后，董事
会同意其担任董事会战略委员会委员职务。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2020 年第五次临时股东大会审议。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
    公司董事会提议，于 2020 年 9 月 23 日下午 15:00 在公司办公楼 5 楼会议室
召开 2020 年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。


    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 9 月 7 日