证券代码：300709          证券简称：精研科技          公告编号：2020-140



                     江苏精研科技股份有限公司

               第二届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 本次监事会于 2020 年 9 月 18 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至
各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次监事会于 2020 年 9 月 23 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室以现场会议方式召开。
    3. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议均为亲自出席，
未有缺席会议监事。
    4. 本次监事会由监事会主席施俊先生主持。
    5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票及调整回购价格的议案》
    监事会认为：公司限制性股票激励计划激励对象因个人原因离职不再符合激
励对象条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回
购价格符合激励计划的相关规定，董事会审议本次回购注销事项及调整回购价格
的程序合法、合规，同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票 20,514 股进行回购注销。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2020 年第六次临时股东大会审议。
    《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整
回购价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第二十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                          江苏精研科技股份有限公司监事会
                                                        2020 年 9 月 23 日