证券代码：300709          证券简称：精研科技            公告编号：2020-154



                     江苏精研科技股份有限公司

               第二届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 本次监事会于 2020 年 10 月 10 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达
至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次监事会于 2020 年 10 月 20 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简
称“公司”）会议室以现场会议方式召开。
    3. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议均为亲自出席，
未有缺席会议监事。
    4. 本次监事会由监事会主席施俊先生主持。
    5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《公司 2020 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2020 年第三季度报告披露提示
性公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    2、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    监事会认为：公司首次公开发行募集资金投资项目“扩建高密度 MIM 产品
生产基地项目”、“新建研发中心项目”已达到预定可使用状态，公司本次将该
项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规
的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第二十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                          江苏精研科技股份有限公司监事会
                                                        2020 年 10 月 20 日