证券代码：300709         证券简称：精研科技          公告编号：2021-008
债券代码：123081         债券简称：精研转债

                        江苏精研科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1. 本次董事会会议通知于 2021 年 1 月 8 日通过电子邮件、电话、短信等形
式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次董事会于 2021 年 1 月 13 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
    3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事王克鸿先
生以通讯方式出席本次会议。
    4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席本次会议。
    5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于向激励对象首次授予 2021 年股票期权与限制性股票的
议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5
号——股权激励》、《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“激励计划”）等相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，
公司董事会认为 2021 年股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权和首次
授予部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 1 月 13 日为授权
日/授予日，以 54.25 元/份的价格向符合条件的 4 名激励对象授予 89.28 万份股票
期权，以 27.13 元/股的价格向符合条件的 53 名激励对象授予 85.03 万股限制性
股票（第二类限制性股票）。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事王明喜先生、黄逸
超女士、邬均文先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。
    《关于向激励对象首次授予 2021 年股票期权与限制性股票的公告》具体内
容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，公司聘请的律师事务所、
独立财务顾问出具了相应的报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                          江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 1 月 13 日