证券代码：300709         证券简称：精研科技             公告编号：2021-012
债券代码：123081         债券简称：精研转债

                        江苏精研科技股份有限公司

                   第二届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1. 本次董事会会议通知于 2021 年 1 月 22 日通过电子邮件、电话、短信等形
式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次董事会于 2021 年 1 月 26 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室，采取通讯方式进行表决。
    3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式出席本次
会议。
    4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次董事会，均以通讯方式列席本次会议。
    5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于拟对外投资的议案》
    基于公司传动和散热板块业务未来的发展和规划，公司拟使用自有或自筹资
金在常州市钟楼经济开发区新建高精密、高性能传动系统组件生产项目和新建高
效散热组件生产项目，项目拟建设传动和散热项目生产厂房及辅助用房等，项目
合计总投资预计为 5.8 亿元。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批
准文件为准。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于拟对外投资的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第三十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                             江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 1 月 26 日