证券代码：300709         证券简称：精研科技          公告编号：2021-013
债券代码：123081         债券简称：精研转债



                     江苏精研科技股份有限公司

               第二届监事会第二十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 本次监事会会议通知于 2021 年 1 月 22 日通过电子邮件、电话、短信等形
式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次监事会于 2021 年 1 月 26 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室，以现场会议方式召开。
    3. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议均为亲自出席，
未有缺席会议监事。
    4. 本次监事会由监事会主席施俊先生主持。
    5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于拟对外投资的议案》
    监事会认为：公司本次拟对外投资并在常州市钟楼经济开发区投资新建生产
项目，符合公司发展战略，能够进一步提升公司发展空间和盈利能力。该事项的
决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。我们一致同意公司本次拟对外投资事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于拟对外投资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第二十七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                       江苏精研科技股份有限公司监事会
                                                     2021 年 1 月 26 日