证券代码：300709         证券简称：精研科技         公告编号：2021-018
债券代码：123081         债券简称：精研转债

                        江苏精研科技股份有限公司

                   第二届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1. 本次董事会会议通知于 2021 年 2 月 2 日通过电子邮件、电话、短信等形
式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次董事会于 2021 年 2 月 4 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室，采取通讯方式进行表决。
    3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式出席本次
会议。
    4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次董事会，均以通讯方式列席本次会议。
    5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于收购深圳市安特信技术有限公司 60%股权的议案》
    公司拟以自有资金 18,000 万元人民币收购深圳市安特信技术有限公司（以
下简称“安特信”）60%股权。本次交易的转让价格系以经评估师以 2020 年 10
月 31 日为评估值基准日采用收益法得出的股东全部权益价值 30,000.00 万元为基
础并经各方友好协商确定。本次交易完成后，安特信将成为公司的控股子公司。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于收购深圳市安特信技术有限公司 60%股权的公告》具体内容详见中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于购买不动产的议案》
    公司拟以自有或自筹资金人民币 1.16 亿元向常州威灵电机制造有限公司购
买位于江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 58 号的不动产，本次购买的标的资
产建筑面积约为 53974.35 平方米，土地登记面积：60587.21 平方米（具体按不
动产交易中心实际测量数据为准）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于拟购买不动产的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                          江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 2 月 4 日