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公司公告

精研科技:第二届董事会第三十三次会议决议公告2021-04-28  

                        证券代码:300709          证券简称:精研科技            公告编号:2021-046
债券代码:123081          债券简称:精研转债

                      江苏精研科技股份有限公司

                第二届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 本次董事会会议通知于 2021 年 4 月 19 日通过电子邮件、电话、短信等形
式送达至各位董事,通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次董事会于 2021 年 4 月 27 日在江苏精研科技股份有限公司(以下简称
“公司”)会议室,采取通讯表决方式召开。
    3. 本次董事会应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
    4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本
次董事会。
    5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案:
    1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    《公司 2021 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司监事会对该议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2021 年第一季度报告披露提示性公告
同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    2、审议通过《关于深圳市安特信技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况
的议案》
    根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市安特信技术有限
公司 2020 年度审计报告》(中兴华审字[2021]第 021249 号),2020 年度安特信
合并报表口径下扣除非经常性损益后的净利润为 12,170,671.40 元,2020 年度安
特信合并报表口径 下扣除非经常 性损益后的归 属于母公司的 净利润为
14,381,584.99 元,超过了安特信 2020 年度业绩承诺(业绩目标)12,000,000.00
元,2020 年度转让方无需进行业绩补偿。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    《关于深圳市安特信技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的公告》详
见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司监事会对该议案发表了意见,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出
具了《关于江苏精研科技股份有限公司购买深圳市安特信技术有限公司 2020 年
度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》,详见中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    因公司实际经营情况和未来发展的需要,根据《公司法》、《证券法》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名,董事会提名委
员会资格审查通过,董事会同意聘任许明强先生、张玲女士担任公司副总经理,
任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    《关于聘任副总经理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    4、审议通过《关于副总经理薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司所处的行业及地区的薪酬水平,
并鉴于副总经理许明强先生、张玲女士将在公司未来业务发展方面发挥重要作
用,综合考虑公司的经营规模、盈利情况以及许明强先生、张玲女士在公司的实
际工作量、承担的责任,公司董事会调整许明强先生 2021 年度的薪酬方案为
90-120 万元/年,张玲女士 2021 年度的薪酬方案为 90-120 万元/年。上述薪酬为
含税薪酬,其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成,基本薪酬按照月度
发放。绩效部分根据在完成公司 2021 年度的经营目标和经营计划的前提下,结
合高级管理人员个人的考核情况进行评定,并根据经营业绩对高级管理人员进行
年终考核和奖励,因此实际支付金额会有一定浮动。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第三十三次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                         江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 27 日