证券代码：300709          证券简称：精研科技            公告编号：2021-046
债券代码：123081          债券简称：精研转债

                      江苏精研科技股份有限公司

                第二届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 本次董事会会议通知于 2021 年 4 月 19 日通过电子邮件、电话、短信等形
式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次董事会于 2021 年 4 月 27 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室，采取通讯表决方式召开。
    3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次董事会。
    5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《公司 2021 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2021 年第一季度报告披露提示性公告
同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    2、审议通过《关于深圳市安特信技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况
的议案》
    根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市安特信技术有限
公司 2020 年度审计报告》（中兴华审字[2021]第 021249 号），2020 年度安特信
合并报表口径下扣除非经常性损益后的净利润为 12,170,671.40 元，2020 年度安
特信合并报表口径 下扣除非经常 性损益后的归 属于母公司的 净利润为
14,381,584.99 元，超过了安特信 2020 年度业绩承诺（业绩目标）12,000,000.00
元，2020 年度转让方无需进行业绩补偿。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于深圳市安特信技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的公告》详
见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会对该议案发表了意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《关于江苏精研科技股份有限公司购买深圳市安特信技术有限公司 2020 年
度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》，详见中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    因公司实际经营情况和未来发展的需要，根据《公司法》、《证券法》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名，董事会提名委
员会资格审查通过，董事会同意聘任许明强先生、张玲女士担任公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于聘任副总经理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于副总经理薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，
并鉴于副总经理许明强先生、张玲女士将在公司未来业务发展方面发挥重要作
用，综合考虑公司的经营规模、盈利情况以及许明强先生、张玲女士在公司的实
际工作量、承担的责任，公司董事会调整许明强先生 2021 年度的薪酬方案为
90-120 万元/年，张玲女士 2021 年度的薪酬方案为 90-120 万元/年。上述薪酬为
含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度
发放。绩效部分根据在完成公司 2021 年度的经营目标和经营计划的前提下，结
合高级管理人员个人的考核情况进行评定，并根据经营业绩对高级管理人员进行
年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第三十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                         江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 27 日