证券代码：300709         证券简称：精研科技             公告编号：2021-047
债券代码：123081         债券简称：精研转债

                     江苏精研科技股份有限公司

                第二届监事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 本次监事会会议通知于 2021 年 4 月 19 日通过电子邮件、电话、短信等形
式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次监事会于 2021 年 4 月 27 日在江苏精研科技有限公司（以下简称“公
司”）会议室，以现场会议方式召开。
    3. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均为亲自出席，未有缺
席会议监事。
    4. 本次监事会由监事会主席施俊先生主持。
    5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第
一季度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《公司 2021 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2021 年第一季度报告披露提示性公告同
时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    2、审议通过《关于深圳市安特信技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况
的议案》
    监事会认为：公司收购深圳市安特信技术有限公司 60%股权时，转让方承诺
2020 年度安特信业绩目标为 12,000,000.00 元，前述业绩目标是指安特信当年度
合并报表口径下扣除非经常性损益后的净利润。现经中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，安特信 2020 年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的净利
润为 12,170,671.40 元，安特信 2020 年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的
归属于母公司的净利润为 14,381,584.99 元，超过了业绩承诺（业绩目标），转
让方在 2020 年度无需进行业绩补偿。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于深圳市安特信技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的公告》详
见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第三十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                         江苏精研科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 27 日