证券代码：300709         证券简称：精研科技             公告编号：2021-098
债券代码：123081         债券简称：精研转债

                     江苏精研科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召
开 2021 年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会股东代表监事后，与职工
代表监事组成公司第三届监事会。经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时
间要求，在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。
    2. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均为亲自出席，未有缺
席会议监事。
    3. 本次监事会由施俊先生主持。
    4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意选举施俊先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通
过之日起至第三届监事会任期届满之日止。


    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             江苏精研科技股份有限公司监事会
                           2021 年 9 月 15 日