证券代码：300709          证券简称：精研科技          公告编号：2021-119
债券代码：123081          债券简称：精研转债

                       江苏精研科技股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 本次董事会会议通知于 2021 年 11 月 15 日通过电子邮件、电话、短信等
形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次董事会于 2021 年 11 月 17 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简
称“公司”）会议室，采取通讯方式进行表决。
    3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式出席。
    4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以通讯方
式列席了本次董事会。
    5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于提前赎回“精研转债”的议案》
    公司公开发行的可转换公司债券“精研转债”自 2021 年 6 月 9 日进入转股
期，自 2021 年 10 月 28 日至 2021 年 11 月 17 日期间，公司股票已连续十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格（34.15 元/股）的 130%（即 44.40 元/股），
已触发《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》中约定的有条件赎回条款。公司决定行使“精研转债”提前赎回权，拟于
2021 年 12 月 20 日提前赎回全部“精研转债”，赎回价格（含税）为债券面值
（人民币 100 元）加当期应计利息，即 100.03 元/张。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于提前赎回精研转债暨赎回实施的第一次提示性公告》具体内容详见中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，律师事务所出
具了法律意见书，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于拟签订股权收购框架协议暨关联交易的议案》
    公司拟以现金方式收购常州瑞点精密科技有限公司（以下简称“瑞点精密”）
100%的股权，瑞点精密 100%股权的预估值约为 2.25 亿元人民币，具体交易对
价将按照瑞点精密最终的审计评估值，经公司与股权出让方协商确定。经初步测
算，预计本次交易不构成重大资产重组，也不构成重组上市。
    本次签订的合作框架协议仅为双方基本意愿的意向性约定，尚存在不确定
性。公司将按照相关规定，根据本次交易的进展情况及时履行相应决策程序和信
息披露义务。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王明喜先生、
黄逸超女士回避表决。
    《关于拟签订股权收购框架协议暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会对该议案发
表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                          江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 17 日