证券代码：300709         证券简称：精研科技          公告编号：2021-140
债券代码：123081         债券简称：精研转债



                     江苏精研科技股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 本次监事会会议通知于 2021 年 12 月 3 日通过电子邮件、电话、短信等形
式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次监事会于 2021 年 12 月 8 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室，以现场会议方式召开。
    3. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议均为亲自出席，
未有缺席会议监事。
    4. 本次监事会由监事会主席施俊先生主持。
    5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    监事会认为：被担保方作为公司的全资子公司，经营情况正常，担保风险可
控；本次担保是为了满足子公司日常经营和发展的需要，可以提高资金使用效率，
不会对公司正常经营和业务发展产生不良影响，符合相关法律法规及规范性文件
的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于公司 2022 年度金融衍生品交易计划的议案》
    监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效
降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公
司及所有股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高
额度不超过（含）4 亿美元的金融衍生品交易业务。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    《关于公司 2022 年度金融衍生品交易计划的公告》具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》
    监事会认为：公司与关联方之间的关联交易按照市场公平、公正、公开交易
的原则进行，定价符合市场原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，关联
交易决策程序符合有关法律法规的规定，同意 2022 年度预计日常关联交易事项。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事施俊先生回避表决。
    《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财可以提高公司资金的使用
效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利
益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 8 亿元（含）
人民币的闲置自有资金进行委托理财。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过《关于收购常州瑞点精密科技有限公司 100%股权暨关联交易的
议案》
    监事会认为：本次交易是为了推动公司的战略发展，有利于拓宽公司的业务
范围，提升盈利能力，符合公司的整体利益。本次交易履行了必要的审计、评估
及其他程序，交易价格基于评估结果协商确定，定价客观、公允、合理，不涉及
损害股东利益的情形。公司就本次交易拟与交易对方签署的收购协议的内容及形
式均符合相关法律、法规的规定，遵循了一般的商业条款，不存在损害公司及其
他无关联关系股东利益的情形。因此，监事会一致同意上述收购股权事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    《关于收购常州瑞点精密科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》具体
内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过《关于向银行申请并购贷款授信额度的议案》
    监事会认为：公司本次向银行申请并购贷款授信额度事项符合公司的发展规
划及融资需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，
监事会同意该事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于向银行申请并购贷款授信额度的公告》具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                          江苏精研科技股份有限公司监事会
                                                         2021 年 12 月 8 日