精研科技：关于公司2022年度预计日常关联交易的公告2021-12-09
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-143
债券代码：123081 债券简称：精研转债
江苏精研科技股份有限公司
关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
由于日常经营业务需要，江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）及
子公司（包括控股子公司）预计未来一年内与常州微亿智造科技有限公司（以下
简称“微亿科技”）发生日常关联交易不超过2,500万元，与常州瑞点精密科技有
限公司（以下简称“瑞点精密”）发生日常关联交易不超过700万元，与常州创研
投资咨询有限公司（以下简称“创研投资”）发生日常关联交易不超过1万元，与
上海自在里电子科技有限公司（以下简称“自在里”）发生日常关联交易不超过
900万元。
本次日常关联交易预计事项已经公司 2021 年 12 月 8 日召开的第三届董事会
第六次会议审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022
年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王明喜、黄逸超回避了本议案的表决，
公司独立董事对本次事项发表了事前认可意见和独立意见。公司第三届监事会第
四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》，关联监
事施俊先生回避了本议案的表决。由于本次预计未来一年内日常关联交易的额度
在董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议批准。
（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
2022 年度预计日 2021 年度截至
关联交易 关联交 关联交易
关联人 常关联交易金额 10 月 31日已实
类别 易内容 定价原则
（不含税） 际发生金额
向关联方
微亿 采购设备及
采购设备 市场价格定价 2,500 万元 7.22 万元
科技 配件
及配件
向关联方 采购治具、
瑞点
采购配件、 塑料制品等 市场价格定价 500 万元 926.15 万元
精密
辅料 辅料
向关联方 瑞点 销售工装、
市场价格定价 200 万元 356.83 万元
销售配件 精密 模具等配件
向关联方 创研 房屋
市场价格定价 1 万元 0.55 万元
出租房屋 投资 租赁
向关联方 销售
自在里 市场价格定价 800 万元 4.05 万元
销售产品 产品
向关联方
自在里 日杂百货 市场价格定价 100 万元 0 万元
采购产品
合计 -- -- 4101 万元 1294.80 万元
注：以上实际发生金额（不含税）尚未经年审会计师进行审计。
（三）2021 年度截至 10 月 31 日日常关联交易实际发生情况
2021 年度截
关联 实 际发 生 实际发生
关联交 至 10 月 31 预计 披露日期
交易 关联人 额 占同 类 额与预计
易内容 日已实际发 金额 及索引
类别 业务比例 金额差异
生金额
向关 具体内容
联方 详见 2020
采购设
采购 微亿 2,000 年 12 月 1
备及配 7.22 万元 0.02% -99.64%
设备 科技 万元 日、2021
件
及配 年 4 月 20
件 日在巨潮
资讯网上
向关 披露的《关
采购治
联方 于增加公
瑞点 具、塑 2,500
采购 926.15 万元 2.13% -62.95% 司 2020 年
精密 料制品 万元
配件、 度日常关
等辅料
辅料 联交易预
计及公司
接受 2021 年度
关联 预计日常
瑞点 外协 500
方提 1.07 万元 0.07% -99.79% 关联交易
精密 加工 万元
供的 的公告》
劳务 （公告编
向关 销售工 号：
联方 瑞点 装、模 500 2020-178
356.83 万元 8.60% -28.63% ）、《关于
销售 精密 具等配 万元
配件 件 增加公司
2021 年度
向关
日常关联
联方 创研 房屋 1万 交易预计
0.55 万元 -- -45.00%
出租 投资 租赁 元
的公告》
房屋
（公告编
向关 号：
联方 销售 800 2021-042）
自在里 4.05 万元 0.0021% -99.49%
销售 产品 万元
产品
2021 年度截至 10 月 31 日，公司与上述关联方日常关联交
公司董事会对日常关联交 易的实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系关联方及
易实际发生情况与预计存 公司因实际需求减少了对相关产品的采购，由此导致实际发
在较大差异的说明 生额少于预计金额。上述差异属于正常经营行为，对公司日
常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事认为公司 2021 年度截至 10 月 31 日与关联方
发生的日常关联交易均遵循公平、公正的市场原则，以市场
价格为定价依据进行。公司 2021 年度截至 10 月 31 日日常
公司独立董事对日常关联
关联交易的实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系关
交易实际发生情况与预计
联方及公司因实际需求减少了对相关产品的采购，具有其合
存在较大差异的说明
理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未
来的财务状况、经营成果产生重大影响，未对公司独立性产
生影响。
注：以上实际发生金额（不含税）及比例情况尚未经年审会计师进行审计，最终数字以会计师审计确
认为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）常州微亿智造科技有限公司
1、微亿科技基本情况
住所：常州市钟楼区星港路 58 号二号厂房
法定代表人：潘正颐
注册资本：3008.286 万元人民币
经营范围：自动化装备、光学电子配件、检测仪器、五金配件、机械电子设
备、机电产品的研发、技术咨询、生产及销售；智能设备租赁；工业互联网技术、
通讯系统、检测软件、智能检测系统的研发、技术咨询；企业管理服务；自营和
代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可
项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
最近一期财务数据（未经审计合并报表数据）：截至 2021 年 9 月 30 日，微
亿科技的总资产为 18,288.71 万元，归属于母公司的净资产为 10,400.60 万元，主
营业务收入为 13,184.98 万元，归属于母公司的净利润为 1706.04 万元。
2、与上市公司的关联关系
公司实际控制人之一王明喜先生参股，并在过去十二个月内担任微亿科技的
董事；公司实际控制人之一黄逸超女士参股。因此，构成关联关系。
3、履约能力分析
微亿科技注册资本为人民币 3008.286 万元，依法存续且正常经营。微亿科
技凭借自身的技术实力和商业诚信，具有较强的履约能力，在本次关联交易中能
够遵守合同的约定，不存在履约能力障碍。
（二）常州瑞点精密科技有限公司
1、瑞点精密的基本情况
住所：常州市钟楼区紫薇路 35 号
法定代表人：金文英
注册资本：5000 万元人民币
经营范围：车辆内外饰系统、智能座椅系统、汽车电子系统、汽车线束系统、
无人驾驶电子系统、安全系统、高精密模具及塑件的研发、设计、制造及销售；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外）。
最近一期财务数据（经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，瑞点精密的总资产
为 13,061.73 万元，净资产为 2,412.29 万元，主营业务收入为 11,323.95 万元，净
利润为 1,247.63 万元。
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东、董事长兼总经理王明喜先生为瑞点精密的实际控制人并担任
董事长，构成关联关系。
3、履约能力分析
瑞点精密注册资本为人民币 5000 万元，依法存续且正常经营。瑞点精密凭
借自身的技术实力和商业诚信，具有较强的履约能力，在本次关联交易中能够遵
守合同的约定，不存在履约能力障碍。
（三）常州创研投资咨询有限公司
1、创研投资的基本情况
住所：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号
法定代表人：黄逸超
注册资本：150 万元人民币
经营范围：投资管理咨询；企业管理、商务信息咨询。（不得从事金融、类
金融业务，依法需取得许可和备案的除外）。
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，创研投资的总资
产为 269.24 万元，净资产为 269.19 万元，主营业务收入为 0 万元，净利润为 138.80
万元。
2、与上市公司的关联关系
创研投资持有公司 4.93%的股份，公司控股股东、董事、副总经理兼董事会
秘书黄逸超女士为创研投资的实际控制人并担任董事长，公司副总经理游明东先
生在创研投资担任董事，公司监事会主席施俊先生在创研投资担任董事，构成关
联关系。
3、履约能力分析
创研投资经营情况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的
约定，不存在履约能力障碍。
（四）上海自在里电子科技有限公司
1、自在里的基本情况
住所：上海市闵行区新龙路 399 弄 56 号 903 室
法定代表人：栾忠杰
注册资本：1000 万元人民币
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：从事电子科技、软件科技、计算机科技领域
内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；采购代理服务；第一类医疗器械销售；体
育用品及器材零售；家用视听设备销售，玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销
售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；可穿戴智能设备销售；音响设备
销售；针纺织品销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；智能车载设备销售；
箱包销售；移动通信设备销售；幻灯及投影设备销售；智能家庭消费设备销售；
汽车零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，自在里的总资产
为 57.37 万元，净资产为 51.90 万元，主营业务收入为 17.90 万元，净利润为-30.10
万元。
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东、董事长兼总经理王明喜先生的配偶为自在里的大股东，公
司控股股东、董事、董事会秘书、副总经理黄逸超女士的配偶为自在里的执行
董事，构成关联关系。
3、履约能力分析
自在里注册资本为人民币 1000 万元，依法存续且正常经营。自在里经营情
况正常、资信信用状况良好，具有较强的相关支付履约能力，在本次关联交易中
能够遵守合同的约定，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）常州微亿智造科技有限公司
1、与微亿科技关联交易主要内容
交易内容：未来一年内，公司向微亿科技采购设备及配件。
定价政策及定价依据：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则
定价，交易价格由交易双方按照市场价格协商确定，并根据市场变化情况及时对
关联交易价格做相应调整，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
付款安排和结算方式：在双方协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合
同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定。
争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双
方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。
2、关联交易协议签署情况
公司将在第三届董事会第六次会议审议通过上述关联交易后，适时与关联方
签署关联交易的合同或协议，协议自签订之日起生效。
（二）常州瑞点精密科技有限公司
1、与瑞点精密关联交易主要内容
交易内容：未来一年内，公司向瑞点精密采购治具、塑料制品等辅料，向瑞
点精密销售工装、模具等配件。
定价政策及定价依据：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则
定价，交易价格参照同类产品服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市
场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司或中小股东利益的
情形。
付款安排和结算方式：在双方协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合
同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定。
争议解决：协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地
人民法院诉讼解决。
2、关联交易协议签署情况
公司将在第三届董事会第六次会议审议通过上述关联交易后，适时与关联方
签署关联交易的合同或协议，协议自签订之日起生效。
（三）常州创研投资咨询有限公司
1、与创研投资关联交易主要内容
交易内容：未来一年内，公司向创研投资出租房屋。
定价政策及定价依据：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则
定价，交易价格参考公司所在地区房屋租赁的市场价格，由交易双方协商确定，
不存在损害公司或中小股东利益的情形。
付款安排和结算方式：在双方协商一致的情况下，由双方在签订具体租赁合
同时具体约定。
争议解决：协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地
人民法院诉讼解决。
2、关联交易协议签署情况
公司将在第三届董事会第六次会议审议通过上述关联交易后，适时与关联方
签署关联交易的合同或协议，协议自签订之日起生效。
（四）上海自在里电子科技有限公司
1、与自在里关联交易主要内容
交易内容：未来一年内，公司及子公司（包括控股子公司）向自在里销售产
品，向自在里采购日杂百货。
定价政策及定价依据：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则
定价，交易价格参照同类产品的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价
格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司或中小股东利益的情
形。
付款安排和结算方式：在双方协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合
同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定。
争议解决：协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地
人民法院诉讼解决。
2、关联交易协议签署情况
公司及子公司（包括控股子公司）将在第三届董事会第六次会议审议通过上
述关联交易后，适时与关联方签署关联交易的合同或协议，协议自签订之日起生
效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
1、微亿科技
为了加强对公司生产工艺流程的自动化改造，从而建立快速反应的生产体
系，提升产品良率和产品质量，降低人员管理风险，同时基于成本管控的需求，
公司将向微亿科技采购设备及相关配件。微亿科技凭借优秀的技术团队，设计并
制造出了适用于MIM制品表面缺陷检测的采用AI视觉技术的外观缺陷检测设
备，可以有效帮助公司节省人力，降低管理成本，提高产品检测效率和准确率，
保证出货产品的质量可靠性，提高公司在行业中的竞争力。
因此，采购该类设备，是公司正常经营生产所需，符合公司的发展战略和发
展需求，也将进一步推动公司智能制造、数字化工厂的建设，具有必要性。
2、瑞点精密
公司与瑞点精密之间的关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，有
利于提高公司的生产效率，按时完成客户订单，具有必要性。
3、创研投资
公司向创研投资出租房屋用于办公，可以进行公司资源的合理配置，为公司
带来一定的其他业务收益。
4、自在里
公司及子公司（包括控股子公司）与自在里之间的关联交易为公司正常生产
经营所需，有利于公司的业务拓展，在拓宽销售渠道的同时促进产品的销量提升，
对公司的业务发展具有一定的积极作用。
（二）关联交易对公司的影响
1、公司与微亿科技、瑞点精密、创研投资、自在里之间的业务往来按一般
市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。
2、公司与微亿科技、瑞点精密、创研投资、自在里之间的关联交易遵循公
允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。
3、公司与微亿科技、瑞点精密、创研投资、自在里均为独立法人，独立经
营，在资产、财务、人员等方面均互相独立，上述交易对本公司的独立性没有影
响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事事前认可情况：公司向关联方微亿科技采购设备及配件，有助于提
高公司自动化生产水平，提高生产效率，降低生产成本，为公司正常经营所必需，
具有必要性和合理性。关联交易价格遵循公允的定价规则，公司将按日常经营关
联交易履行必要的批准程序，该交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
公司与关联方瑞点精密、自在里之间的关联交易内容、向关联方创研投资出
租房屋是公司正常的生产经营所需，具有必要性和合理性。关联交易双方按市场
价格定价，交易遵循公允的定价规则，公司将按日常经营关联交易履行必要的批
准程序，该交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。
因此，我们同意公司2022年度预计日常关联交易的事项，并同意将本议案提
交公司董事会审议。
独立董事独立意见：公司董事会审议本关联交易的议案时，关联董事回避表
决，会议表决程序符合相关规定，决策程序符合有关法律法规的规定。公司和微
亿科技的关联交易价格遵循公允的定价规则，本次关联交易有助于提高公司自动
化生产水平，降低生产成本，具有必要性和合理性，不存在损害公司和股东利益
的情况。公司和瑞点精密、创研投资、自在里的关联交易按市场价格定价，是按
照一般市场经营规则进行的，遵循公允的定价原则，不对公司的独立性产生影响，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此同意上述关联交易事项。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第六次
会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的
同意意见。本次2022年度预计日常关联交易的额度在董事会审批权限范围内，无
需提交股东大会审议批准。上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规和《公司章程》的规定。公司本次2022年度预计日常关联交易属于正常的
商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。
综上，保荐机构对公司2022年度预计日常关联交易的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
5、中泰证券股份有限公司关于江苏精研科技股份有限公司2022年度预计日
常关联交易事项的核查意见。
江苏精研科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
