证券代码：300709          证券简称：精研科技        公告编号：2021-158
债券代码：123081          债券简称：精研转债



                       江苏精研科技股份有限公司

                2021年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间
    （1）现场会议：2021 年 12 月 24 日下午 15：00
    （2）网络投票：
    A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月
24 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；
    B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 24
日 9：15-15：00。
    （二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，江苏精研
科技股份有限公司办公室三楼会议室。
    （三）会议召集人
    江苏精研科技股份有限公司董事会
    （四）投票方式
    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络形式的投票平台。
    （五）会议主持人
    本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。
    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
    二、会议出席情况
    （一）股东出席会议情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东（授权代表）91 人，代表股份 72,805,868 股，
占上市公司有表决权股份总数 46.9130%。
    其中：通过现场投票的股东（授权代表）10 人，代表股份 45,938,266 股，
占上市公司有表决权股份总数的 29.6007%。
    通过网络投票的股东 81 人，代表股份 26,867,602 股，占上市公司有表决权
股份总数的 17.3124%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东（授权代表）84 人，代表股份 23,562,630 股，
占上市公司总股份的 15.1828%。
    其中：通过现场投票的股东（授权代表）4 人，代表股份 4,106,648 股，占
上市公司总股份的 2.6462%。
    通过网络投票的股东 80 人，代表股份 19,455,982 股，占上市公司总股份的
12.5366%。
    （二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
    （三）见证律师金诗晟、何佳欢列席了会议。


    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 72,805,508 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9995%；反对 360 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份
总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东
（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 23,562,270 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.9985%；反对 360 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效
表决权股份总数 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席
会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。


    （二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 72,805,508 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9995%；反对 360 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份
总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东
（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 23,562,270 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.9985%；反对 360 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效
表决权股份总数 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席
会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。


    （三）审议通过了《关于公司 2022 年度金融衍生品交易计划的议案》
    总表决情况：
    同意 72,732,768 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.8996%；反对 73,100 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.1004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 23,489,530 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.6898%；反对 73,100 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.3102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。


    （四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    总表决情况：
    同意 72,805,508 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9995%；反对 360 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份
总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东
（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 23,562,270 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.9985%；反对 360 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效
表决权股份总数 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席
会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。


    （五）审议通过了《关于收购常州瑞点精密科技有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》
    审议本议案时，关联股东王明喜先生、黄逸超女士、游明东先生、常州创研
投资咨询有限公司回避表决，其所持有的 45,147,583 股不计入有效表决权股份总
数，出席本次股东大会的非关联股东及股东授权委托代表进行了表决。
    总表决情况：
    同意 27,657,925 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9987%；反对 360 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份
总数的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东
（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 23,562,270 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.9985%；反对 360 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效
表决权股份总数 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席
会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    （二）律师姓名：金诗晟、何佳欢
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章
程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。


    五、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．国浩律师（上海）事务所关于江苏精研科技股份有限公司 2021 年第五次
临时股东大会的法律意见书。
     特此公告。


                                            江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 24 日