证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2022-021
江苏精研科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2022 年 3 月 4 日下午 15：00
（2）网络投票：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 4
日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；
B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 4
日 9：15-15：00。
（二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，江苏精研
科技股份有限公司办公室三楼会议室。
（三）会议召集人
江苏精研科技股份有限公司董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（授权代表）33 人，代表股份 59,301,349 股，
占上市公司有表决权股份总数 38.2113％。
其中：通过现场投票的股东（授权代表）9 人，代表股份 42,498,838 股，占
上市公司有表决权股份总数的 27.3845%。
通过网络投票的股东 24 人，代表股份 16,802,511 股，占上市公司有表决权
股份总数的 10.8268％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（授权代表）25 人，代表股份 10,051,091 股，
占上市公司总股份的 6.4765％。
其中：通过现场投票的股东（授权代表）2 人，代表股份 660,200 股，占上
市公司总股份的 0.4254％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 9,390,891 股，占上市公司总股份的
6.0511％。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师金诗晟、何佳欢列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234％；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483％；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》
2.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.02 发行规模
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.04 债券期限
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.05 债券利率
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.07 转股期限
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.08 转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.09 转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.11 赎回条款
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.12 回售条款
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.13 转股后的股利分配
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.14 发行方式及发行对象
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.15 向原股东配售的安排
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.17 本次募集资金用途
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.18 募集资金管理及存放账户
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.19 评级事项
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.20 担保事项
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
2.21 本次发行方案的有效期
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234%；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483%；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
案》
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234％；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483％；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析
报告的议案》
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234％；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483％；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234％；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483％；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234％；反对 0 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议
股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0766%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483％；反对 0 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表
决权股份总数 0.0000％；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占
出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.4517%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（七）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234％；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483％；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（八）审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划
的议案》
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234％；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483％；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（九）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234％；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483％；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234％；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.0766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483％；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（十一）审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
审议本议案时，关联股东王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生、施俊先生、
游明东先生、王立成先生、杨剑先生、常州创研投资咨询有限公司回避表决，其
所持有的 49,250,258 股不计入有效表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联
股东及股东授权委托代表进行了表决。
总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234％；反对 45,400 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数的 0.4517％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股
东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483％；反对 45,400 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有
效表决权股份总数 0.4517％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出
席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
（十二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 59,255,949 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 99.9234％；反对 0 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议
股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0766%；
中小股东总表决情况：
同意 10,005,691 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 99.5483％；反对 0 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表
决权股份总数 0.0000％；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占
出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.4517%。
（十三）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并
授权办理工商变更登记事项的议案》
总表决情况：
同意 59,301,349 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（授权代表）所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东（授
权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意 10,051,091 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股
份总数 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东（授权代表）所持有效表
决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会
议的中小股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：金诗晟、何佳欢
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章
程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．国浩律师（上海）事务所关于江苏精研科技股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 5 日
