江苏精研科技股份有限公司

                       2021 年度独立董事述职报告
                                 （王克鸿）
    作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市
公司独立董事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，在 2021 年
度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公
司相关事项发表独立意见，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利
益、维护全体股东合法权益。现将 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席董事会和股东大会的情况
    2021 年度，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，共计召开 14 次董
事会，6 次股东大会，出席会议情况如下：
                                      出席方式
            本年应参
 独立董事                                                        列席股东
            加董事会 现场出席 通讯表决 委托出席
 姓名                                                  缺席（次） 大会次数
            次数        （次）     （次）     （次）

  王克鸿       7          0          7           0         0         0

    本人认为，2021 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要
求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。作为独立董事，在召开董事会
前能通过董事会认真了解公司经营和运作情况，获取做出决策前所需要的情况和
资料，并为董事会的会议和相关议案的讨论决策做好相应的准备。在会议上，积
极参与讨论，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权。本人本着勤勉务实和诚
信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，对
2021 年度本人应参加的公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出
异议的事项，也无反对、弃权的情形。


    二、对公司进行现场工作的情况
    2021 年度，本人利用适当时机进行现场工作，深入了解了公司的内部控制
情况和财务状况，重点对公司生产经营管理情况、募集资金使用和管理情况、可
转债进展情况、对外投资情况、收购事项、股权激励情况等进行了解，并对董事
会决议执行情况进行检查；同时积极与公司董事、监事、高级管理人员保持沟通
交流，及时了解公司各重大事项的进展情况，并持续关注网络、报纸等媒体对公
司的宣传和报道，及时获悉公司的运营动态；此外，运用自身的专业知识，积极
对公司经营管理层提出一些建议，有效地履行独立董事职责。


    三、出席董事会专门委员会情况
    本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，能够按照专门
委员会议事规则参加专门委员会会议。2021 年度共参加 3 次薪酬与考核委员会
会议、2 次提名委员会会议，主要就回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票、调整回购价格、公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第
二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就、2020 年限制性股票激
励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就、调整 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划中股票期权的行权价格及数量、公司董事、监事、高级管理人员
薪酬、提名公司副总经理、提名第三届董事会非独立董事候选人、提名第三届董
事会独立董事候选人等事项进行讨论。


    四、发表的事前认可意见和独立意见情况
    2021 年度，作为公司独立董事，在董事会作出决策前，根据相关规定发表
了事前认可意见和独立意见，具体如下：
    1、2021 年 1 月 13 日第二届董事会第二十九次会议，对关于向激励对象首
次授予 2021 年股票期权与限制性股票发表了同意的独立意见。
    2、2021 年 1 月 26 日第二届董事会第三十次会议，对关于拟对外投资发表
了同意的独立意见。
    3、2021 年 2 月 4 日第二届董事会第三十一次会议，对关于收购深圳市安特
信技术有限公司 60%股权、关于购买不动产发表了同意的独立意见。
    4、2021 年 4 月 19 日第二届董事会第三十二次会议，对关于拟签署采购协
议、关于公司拟续聘会计师事务所、关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计
发表了同意的事前认可意见，对关于公司 2020 年度利润分配方案、关于确认 2020
年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴及 2021 年度公司董事、高级管理人员
薪酬、津贴方案、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告、关于拟签署采购
协议、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于公司拟续
聘会计师事务所、关于公司会计政策变更、关于回购注销部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票、关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计、关于
计提信用减值和资产减值准备、关于为控股子公司提供担保发表了同意的独立意
见。
    5、2021 年 4 月 27 日第二届董事会第三十三次会议，对关于聘任副总经理、
关于副总经理薪酬方案发表了同意的独立意见。
    6、2021 年 8 月 26 日第二届董事会第三十五次会议，对关于公司 2021 年半
年度募集资金存放与使用情况、关于提名第三届董事会非独立董事候选人、关于
提名第三届董事会独立董事候选人、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票及调整回购价格、关于公司 2019 年限制性股票激励计划首
次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就、关于公司
2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就、关于调
整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的行权价格及数量发表了
同意的独立意见。


       五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
    作为独立董事，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的
完善和执行情况、董事会决议执行情况、定期报告编制情况、重要事项进展情况
等，重点关注公司的经营发展和治理情况，按时出席董事会，积极与年审会计师
进行沟通，利用自身专业能力，独立、客观、公正地行使表决权，维护广大投资
者的合法权益。
    本人持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规的要求履行信息披露义务，持续关注公司募投
项目的进展情况，持续关注公司情况，并提供相应的意见与建议，为更好地保护
中小投资者合法权益作出努力。


    六、培训和学习情况
    本人积极学习证监会、交易所等监管机构下发的各项法律法规政策，不断完
善补充相应的知识，同时积极参加深交所、证监局和公司组织的各种形式的相关
培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，持续加强对公司和股东合法权益的保护。


   七、其他事项
    1、2021 年度，本人未有提议召开董事会的情况；
    2、2021 年度，本人未有提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
    3、2021 年度，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是作为公司独立董事在 2021 年度履行职责情况的汇报。
    公司及董事会在本人履行职务过程中给予了积极有效的配合、支持和帮助，
在此表示衷心感谢!




                                                      独立董事：王克鸿
                                                      2022 年 3 月 31 日