证券代码：300709         证券简称：精研科技           公告编号：2022-029

                      江苏精研科技股份有限公司

关于确认 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴及 2022

    年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴方案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日召开
了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于
确认 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴及 2022 年度公司董事、高级
管理人员薪酬、津贴方案的议案》、《关于确认 2021 年度公司监事薪酬及 2022
年度公司监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：


    一、2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴的确认
    根据 2021 年 4 月 19 日、2021 年 5 月 10 日分别召开的公司第二届董事会第
三十二次会议、2020 年度股东大会审议通过的《关于确认 2020 年度公司董事、
高级管理人员薪酬、津贴及 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴方案
的议案》、《关于确认 2020 年度公司董事、监事薪酬、津贴及 2021 年度公司董
事、监事薪酬、津贴方案的议案》，依据公司董事、高级管理人员 2020 年度的
考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司董事、高级管
理人员 2021 年度薪酬或津贴，方案具体如下：王明喜：150-180 万元/年；邬均
文：130-160 万元/年；黄逸超：120-150 万元/年；游明东：90-120 万元/年；王立
成：110-140 万元/年；朱雪华：100-130 万元/年；杨剑：100-130 万元/年；外部
董事马黎达薪酬 8 万元/年；独立董事每人每年 8 万元津贴。上述公司董事和高
管人员薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董
事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。
绩效部分根据在完成公司 2021 年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各董
事、高级管理人员的考核情况进行评定，并根据经营业绩对董事和高级管理人员
进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。
    根据 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关
于副总经理薪酬方案的议案》，鉴于副总经理许明强先生、张玲女士将在公司未
来业务发展方面发挥重要作用，综合考虑公司的经营规模、盈利情况以及许明强
先生、张玲女士在公司的实际工作量、承担的责任，公司董事会调整许明强先生
2021 年度的薪酬方案为 90-120 万元/年，张玲女士 2021 年度的薪酬方案为 90-120
万元/年。
    根据 2021 年 9 月 22 日、2021 年 10 月 8 月分别召开的第三届董事会第二次
会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于独立董事津贴的议案》，
拟定公司独立董事津贴为每人每年 8 万元津贴（含税），其所涉及的个人所得税
由公司统一代扣代缴。
    经核算，公司 2021 年董事、高级管理人员税前报酬情况如下：
                                                       从公司获得的税前报酬
   姓名                职务               任职状态
                                                           总额（万元）
  王明喜         董事长、总经理             现任              134.14
  黄逸超    董事、副总经理、董事会秘书      现任              115.70
  邬均文         董事、副总经理             现任               89.22
  马黎达               董事                 现任               8.00
  马东方            独立董事                离任               5.67
  王文凯            独立董事                离任               5.67
  王克鸿            独立董事                离任               5.67
   周健             独立董事                现任               2.33
  刘永宝            独立董事                现任               2.33
  王普查            独立董事                现任               2.33
  游明东            副总经理                现任               64.74
  王立成            副总经理                现任               75.79
  朱雪华            副总经理                离任               15.44
  许明强            副总经理                现任               61.21
   张玲             副总经理                现任               86.20
   杨剑        副总经理、财务总监           现任              110.63
    以上报酬含公司及控股子公司支付的基本薪酬、年终绩效、社会保险等。


    二、2021 年度公司监事薪酬的确认
    根据 2021 年 4 月 19 日、2021 年 5 月 10 日分别召开的公司第二届监事会第
二十九次会议、2020 年度股东大会审议通过的《关于确认 2020 年度公司监事薪
酬及 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》、《关于确认 2020 年度公司董事、监
事薪酬、津贴及 2021 年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的议案》，公司监事
均在公司任职，公司监事均在公司任职，公司依据监事 2020 年度的考核情况，
并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司监事 2021 年度薪酬，具
体如下：施俊：90-120 万元/年；谈春燕：35-45 万元/年；陈攀：25-35 万元/年。
上述公司监事薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司监事薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部
分根据在完成公司 2021 年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各监事的考
核情况进行评定，并根据经营业绩对监事进行年终考核和奖励，因此实际支付金
额会有一定浮动。
    经核算，公司 2021 年监事税前报酬情况如下：
                                                       从公司获得的税前报酬
   姓名               职务               任职状态
                                                           总额（万元）
   施俊            监事会主席              现任                83.41
  谈春燕              监事                 现任                42.54
   陈攀             职工监事               现任                28.33
    以上报酬含公司及控股子公司支付的基本薪酬、年终绩效、社会保险等。


    三、2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴方案
    依据公司董事、高级管理人员 2021 年度的考核情况，并结合公司所处的行
业及地区的薪酬水平，拟调整公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬或津贴，
方案具体如下：王明喜：150-180 万元/年；黄逸超：120-150 万元/年；邬均文：
130-160 万元/年；游明东：90-120 万元/年；王立成：110-140 万元/年；许明强：
90-120 万元/年；张玲：110-140 万元/年；杨剑：120-150 万元/年；外部董事马黎
达薪酬 8 万元/年；独立董事每人每年 8 万元津贴。上述公司董事和高管人员薪
酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按
照月度发放。绩效部分根据在完成公司 2022 年度的经营目标和经营计划的前提
下，结合各董事、高级管理人员的考核情况进行评定，并根据经营业绩对董事和
高级管理人员进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。


    四、2022 年度公司监事薪酬方案
    公司监事均在公司任职，公司依据监事 2021 年度的考核情况，并结合公司
所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司监事 2022 年度薪酬，具体如下：施
俊：90-120 万元/年；谈春燕：35-45 万元/年；陈攀：25-35 万元/年。上述公司监
事薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司监事薪
酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完
成公司 2021 年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各监事的考核情况进行
评定，并根据经营业绩对监事进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定
浮动。


    五、独立董事意见
    公司向董事及高级管理人员发放薪酬，是在结合公司年度经营业绩的基础
上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确定的。不存在损害
公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此
我们同意公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬发放情况。
    此外，公司 2022 年董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、参
照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制
定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家
有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司 2022 年度董事及高
级管理人员薪酬方案。


    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第九次会议决议；
    2、公司第三届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会
               2022 年 4 月 1 日