证券代码：300709            证券简称：精研科技      公告编号：2022-036

                      江苏精研科技股份有限公司

                   关于2021年度利润分配方案的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开第
三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021
年度利润分配方案的议案》，并提请公司2021年度股东大会审议。上述利润分配
方案已在《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-027）中披露，
现将利润分配方案具体情况详细补充披露如下：
    一、2021 年度利润分配方案的基本情况
    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并会计报
表实现归属于上市公司股东的净利润 183,899,702.92 元，母公司实现净利润
199,269,952.25 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为
678,602,694.57 元，母公司可分配利润为 701,748,100.35 元。根据利润分配应以
母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2021
年度可供股东分配的利润为 678,602,694.57 元。
    公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司对已获授但
尚未解除限售的限制性股票 19,424 股进行回购注销，故前述股票不参与本次利
润分配。
    综合考虑公司现有经营情况、现金流情况、未来发展和股东利益，公司拟定
了 2021 年度利润分配方案，具体内容如下：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本
155,193,217 股剔除需回购注销股份 19,424 股为基数（即以 155,173,793 股为基
数），向除上述需回购注销限制性股票的股东以外的全体股东每 10 股派发现金
红利 1.80 元（含税），合计派发 27,931,282.74 元（含税）；同时，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 31,034,758 股，转增后公司总股
本增加至 186,208,551 股。
    若在上述利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励的股份回购注销等
原因而发生变化的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不
变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
    二、利润分配的合法合规性
    公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公
司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股
东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
    三、利润分配方案的决策程序
    1、董事会审议情况
    公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方
案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方
案的议案》，经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合公司未来
经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意以 2021 年 12 月 31 日公司总股本
155,193,217 股剔除需回购注销股份 19,424 股为基数（即以 155,173,793 股为基
数），向除上述需回购注销限制性股票的股东以外的全体股东每 10 股派发现金
红利 1.80 元（含税），合计派发 27,931,282.74 元（含税）；同时，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 31,034,758 股，转增后公司总股
本增加至 186,208,551 股。
    3、独立董事意见
    公司董事会制定的 2021 年度利润分配方案是根据公司实际经营情况和财务
情况制定的，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存
在损害公司股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将
该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    四、相关风险提示
    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


                                   江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 1 日