证券代码：300709            证券简称：精研科技             公告编号：2022-039

                        江苏精研科技股份有限公司

                    第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       1、本次监事会会议通知于 2022 年 4 月 16 日通过电子邮件、电话、短信等
形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       2、本次监事会会议于 2022 年 4 月 18 日在江苏精研科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室以通讯表决方式召开。
       3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，均以通讯方式出
席。
       4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。
       5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


       二、监事会会议审议情况
       会议审议并通过了如下议案：
       1、审议通过《关于审核公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书真实性、准确性、完整性的议案》
       监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，公司本次发行
的募集说明书详细披露了公司本次发行概况、公司基本情况、合规经营与独立性、
财务信息与管理层分析、本次募集资金的运用、历次募集资金运用等。经对公司
本次发行的募集说明书进行审核，确认本次发行的募集说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，其内容真实、准确、完整。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《监事会关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书真实
性、准确性、完整性的审核意见》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1、第三届监事会第八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                       江苏精研科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 19 日