证券代码：300709            证券简称：精研科技             公告编号：2022-047

                        江苏精研科技股份有限公司

                    第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       1、本次董事会会议通知于 2022 年 4 月 19 日通过电子邮件、电话、短信等
形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       2、本次董事会会议于 2022 年 4 月 28 日在江苏精研科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，采取通讯方式进行表决。
       3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，均以通讯方式出
席。
       4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以
通讯方式列席了本次董事会。
       5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过了如下议案：
       1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       《公司 2022 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       2、审议通过《关于常州瑞点精密科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情
况的议案》
    根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州瑞点精密科技有限
公司 2021 年度审计报告》（中兴华审字[2022]第 020017 号），2021 年度常州瑞
点精密科技有限公 司合并报表口 径下扣除非经 常性损益后的 净利润为
16,913,223.39 元，超过了常州瑞点精密科技有限公司 2021 年度业绩承诺（业绩
目标）1,400 万元，2021 年度转让方无需进行业绩补偿。
    王明喜先生、黄逸超女士是常州瑞点精密科技有限公司的原股东（转让方），
为关联董事，已回避表决。其余 5 名非关联董事参与表决。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王明喜先生、
黄逸超女士回避表决。
    《关于常州瑞点精密科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的公告》详
见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会对该议案发表了意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《江苏精研科技股份有限公司收购常州瑞点精密科技有限公司 2021 年度业
绩承诺实现情况说明的专项审核报告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    由于日常经营业务需要，公司及子公司（包括控股子公司）拟增加 2022 年
度日常关联交易预计，预计未来一年内与常州微亿智造科技有限公司发生日常关
联交易不超过 300 万元。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王明喜先生、
黄逸超女士回避表决。
    《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会和保荐机构
分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
   公司收购常州瑞点精密科技有限公司 100%股权，形成了同一控制下的企业
合并，公司对相关财务报表进行调整，符合《企业会计准则》等规定，有利于真
实反映公司实际的经营成果，有利于保护全体股东的利益，同意本次追溯调整事
项。
       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   公司独立董事和监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


       三、备查文件
       1、第三届董事会第十次会议决议；
       2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
       3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
       4、深交所要求的其他文件。
       特此公告。


                                            江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 29 日