证券代码：300709            证券简称：精研科技             公告编号：2022-048

                        江苏精研科技股份有限公司

                    第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       1、本次监事会会议通知于 2022 年 4 月 19 日通过电子邮件、电话、短信等
形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       2、本次监事会会议于 2022 年 4 月 28 日在江苏精研科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室以通讯表决方式召开。
       3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，均以通讯方式出
席。
       4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。
       5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


       二、监事会会议审议情况
       会议审议并通过了如下议案：
       1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
       监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第
一季度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       《公司 2022 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       2、审议通过《关于常州瑞点精密科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情
况的议案》
    监事会认为：公司收购常州瑞点精密科技有限公司 100%股权时，转让方承
诺 2021 年度瑞点精密业绩目标为 1400 万元，前述业绩目标是指瑞点精密当年度
合并报表口径下扣除非经常性损益后的净利润。现经中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，瑞点精密 2021 年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的净
利润为 16,913,223.39 元，超过了业绩承诺（业绩目标），转让方在 2021 年度无
需进行业绩补偿。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于常州瑞点精密科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的公告》详
见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司与关联方之间的关联交易按照市场公平、公正、公开交易
的原则进行，定价符合市场原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，关联
交易决策程序符合有关法律法规的规定，同意上述增加日常关联交易预计事项。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
    监事会认为：公司对相关财务报表进行追溯调整事项，符合企业会计准则及
其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，未损害公司和全体股东的利益，
同意本次追溯调整事项。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1、第三届监事会第九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
江苏精研科技股份有限公司监事会
              2022 年 4 月 29 日