精研科技：关于增加公司2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-29
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2022-052
江苏精研科技股份有限公司
关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
由于日常经营业务需要，江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）及
子公司（包括控股子公司）拟增加2022年度日常关联交易预计，预计未来一年内
与常州微亿智造科技有限公司（以下简称“微亿科技”）发生日常关联交易不超
过300万元。
本次增加日常关联交易预计事项已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董
事会第十次会议审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加
公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王明喜、黄逸超回避了本
议案的表决，公司独立董事对本次事项发表了事前认可意见和独立意见。公司第
三届监事会第九次会议审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计
的议案》。由于本次增加预计未来一年内日常关联交易的额度在董事会审批权限
范围内，故无需提交股东大会审议批准。
（二）增加预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
2022 年度增加预
关联交易 关联交 关联交易 截至披露日 上年发
关联人 计日常关联交易
类别 易内容 定价原则 已发生金额 生额
金额（不含税）
向关联方 微亿 提供 市场价格
300 万元 0 万元 -
提供劳务 科技 服务 定价
合计 -- -- 300 万元 0 万元 -
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
关联 实 际发 生 实际发生
关联交 2021 年度实 预计 披露日期
交易 关联人 额 占同 类 额与预计
易内容 际发生金额 金额 及索引
类别 业务比例 金额差异
向关
联方 具体内容
采购设
采购 微亿 2,000 详 见 2020
备及配 426.50 万元 1.5% -78.68%
设备 科技 万元 年 12 月 1
件
及配 日 、 2021
件 年 4 月 20
日在巨潮
向关 资讯网上
采购治
联方 披露的《关
瑞点 具、塑 1,080.07 万 2,500
采购 7.05% -56.80% 于增加公
精密 料制品 元 万元
配件、 司 2020 年
等辅料
辅料 度日常关
联交易预
接受 计及公司
关联 2021 年 度
瑞点 外协 500
方提 0 万元 0% -100.00% 预计日常
精密 加工 万元
供的 关联交易
劳务 的公告》
（公告编
向关 销售工 号 ：
联方 瑞点 装、模 500
475.86 万元 7.69% -4.83% 2020-178
销售 精密 具等配 万元 ）、《关于
配件 件
增加公司
向关 2021 年 度
联方 创研 房屋 1万 日常关联
0.55 万元 -- -45.00%
出租 投资 租赁 元 交易预计
房屋 的公告》
向关 （公告编
联方 销售 800 号 ：
自在里 4.05 万元 0.0021% -99.49%
销售 产品 万元 2021-042）
产品
2021 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额
公司董事会对日常关联交 与预计金额存在较大差异，主要系关联方及公司因实际需求
易实际发生情况与预计存 减少了对相关产品的采购，由此导致实际发生额少于预计金
在较大差异的说明 额。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不
会产生重大影响。
公司独立董事认为公司 2021 年度与关联方发生的日常关联
交易均遵循公平、公正的市场原则，以市场价格为定价依据
公司独立董事对日常关联 进行。公司 2021 年度日常关联交易的实际发生额与预计金
交易实际发生情况与预计 额存在较大差异，主要系关联方及公司因实际需求减少了对
存在较大差异的说明 相关产品的采购，具有其合理性，不存在损害公司利益的情
况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重
大影响，未对公司独立性产生影响。
注：以上实际发生金额（不含税）。
二、关联人介绍和关联关系
1、微亿科技基本情况
住所：常州市钟楼区星港路 58 号二号厂房
法定代表人：潘正颐
注册资本：3008.286 万元人民币
经营范围：自动化装备、光学电子配件、检测仪器、五金配件、机械电子设
备、机电产品的研发、技术咨询、生产及销售；智能设备租赁；工业互联网技术、
通讯系统、检测软件、智能检测系统的研发、技术咨询；企业管理服务；自营和
代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可
项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
最近一期财务数据（未经审计合并报表数据）：截至 2021 年 9 月 30 日，微
亿科技的总资产为 18,288.71 万元，归属于母公司的净资产为 10,400.60 万元，主
营业务收入为 13,184.98 万元，归属于母公司的净利润为 1706.04 万元。
2、与上市公司的关联关系
公司实际控制人之一王明喜先生在过去十二个月内担任微亿科技的董事。因
此，构成关联关系。
3、履约能力分析
微亿科技注册资本为人民币 3008.286 万元，依法存续且正常经营。微亿科
技凭借自身的技术实力和商业诚信，具有较强的履约能力，在本次关联交易中能
够遵守合同的约定，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
1、与微亿科技关联交易主要内容
交易内容：未来一年内，公司向微亿科技提供服务。
定价政策及定价依据：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则
定价，交易价格由交易双方按照市场价格协商确定，并根据市场变化情况及时对
关联交易价格做相应调整，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
付款安排和结算方式：在双方协商一致的情况下，由双方在签订具体相关服
务合同时，根据具体服务情况和各自的结算政策进行具体约定。
争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双
方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。
2、关联交易协议签署情况
公司将在第三届董事会第十次会议审议通过上述关联交易后，适时与关联方
签署关联交易的合同或协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的目的
公司深耕消费电子行业多年，在生产管理、量产制造等方面具备一定的优势，
并积累了丰富的行业经验，通过向微亿科技提供服务能够满足其提升生产管理能
力和成本管控能力的需求，同时也能给公司带来一定的业务收入，属于正常的商
业行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）关联交易对公司的影响
1、公司与微亿科技之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、
公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。
2、公司与微亿科技之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，
没有损害公司和全体股东的利益。
3、公司与微亿科技均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面
均互相独立，上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易
对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事事前认可情况：公司向关联方微亿科技提供服务，属于公司正常经
营业务发展。关联交易价格遵循公允的定价规则，公司将按日常经营关联交易履
行必要的批准程序，该交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。
因此，我们同意增加公司2022年度日常关联交易预计的事项，并同意将本议
案提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：公司董事会审议本关联交易的议案时，关联董事回避表
决，会议表决程序符合相关规定，决策程序符合有关法律法规的规定。公司和微
亿科技的关联交易价格遵循公允的定价规则，不存在损害公司和股东利益的情
况。因此同意上述关联交易事项。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第十次
会议、第三届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了
事前确认，并发表了明确的同意意见。本次增加的2022年度预计日常关联交易额
度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。上述关联交易事项的
决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章
程》的规定。公司本次2022年度预计日常关联交易属于正常的商业经营行为，该
关联交易不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对公司增加2022年度预计日常
关联交易的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
5、中泰证券股份有限公司关于江苏精研科技股份有限公司增加2022年度日
常关联交易预计事项的核查意见。
江苏精研科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
