证券代码：300709           证券简称：精研科技          公告编号：2022-064

                        江苏精研科技股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       1、本次董事会会议通知于 2022 年 6 月 13 日通过电子邮件、电话、短信等
形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       2、本次董事会会议于 2022 年 6 月 17 日在江苏精研科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，采取通讯方式进行表决。
       3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，均以通讯方式出
席。
       4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以
通讯方式列席了本次董事会。
       5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过了如下议案：
       1、审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期
权的行权价格及数量、限制性股票的首次授予价格及数量的议案》
       根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在
本激励计划公告日至激励对象获授的股票期权完成行权前，公司发生资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事项，公司应对股票期
权的行权价格及数量进行相应的调整；在本激励计划公告日至激励对象获授的限
制性股票完成归属登记前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、
股份拆细或缩股、派息、配股等事项，公司应对限制性股票的授予价格及数量进
行相应的调整。
    鉴于公司 2020 年年度权益分派方案已于 2021 年 6 月 1 日实施完毕，2021
年年度权益分派方案已于 2022 年 6 月 16 日实施完毕，2021 年股票期权与限制
性股票激励计划中股票期权的行权价格调整为 37.38 元/份，股票期权的行权数量
调整为 1,285,632 份；限制性股票首次授予价格调整为 18.55 元/股，限制性股票
首次授予数量调整为 1,224,432 股。
    董事王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生为 2021 年股票期权与限制性股
票激励计划中股票期权的激励对象，为关联董事，已回避表决。其余 4 名非关联
董事参与表决。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王明喜先生、
黄逸超女士、邬均文先生回避表决。
    《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的行权价格
及数量、限制性股票的首次授予价格及数量的公告》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，公司聘请的律师事务所、
独立财务顾问出具了相应的报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司第二类限制性股票首次授予激励对象朱
雪华、徐少政、李军、钱卫俊、TANVIR ABBAS（坦维尔阿巴斯）、张春辉、
王福荫、黄剑峰、郭璐璐、黄玉鹏因个人原因离职不再符合激励对象条件，其已
获授但尚未归属的 205,776 股（调整后）的第二类限制性股票不得归属并由公司
作废。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》详见中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，公司聘请的律师事务所、
独立财务顾问出具了相应的报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授
予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
    公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予限制性股票第一个
归属期归属条件已经成就，公司本次第一个归属期符合归属条件的激励对象人数
为 43 名，本次首次授予限制性股票第一个归属期实际可归属限制性股票 407,446
股（调整后）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予限制性股票
第一个归属期归属条件成就的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，公司聘请的律师事务所、
独立财务顾问出具了相应的报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期
权的第一个行权期行权条件成就的议案》
    公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的第一个行权期行
权条件已经成就，本次第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为 4 名，可行
权数量为 514,250 份股票期权，行权价格为 37.38 元/份。本次股票期权采用自主
行权模式，行权期限自有关机构审批手续办理完成之日起至 2023 年 2 月 3 日止。
    董事王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生为 2021 年股票期权与限制性股
票激励计划中股票期权的激励对象，为关联董事，已回避表决。其余 4 名非关联
董事参与表决。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王明喜先生、
黄逸超女士、邬均文先生回避表决。
    《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的第一个行
权期行权条件成就的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，公司聘请的律师事务所、
独立财务顾问出具了相应的报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                        江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 18 日