江苏精研科技股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立
董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏精研科技股份有
限公司章程》、《江苏精研科技股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规、规
章制度的规定，我们作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，基于我们的客观独立判断，对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发
表如下独立意见：
    一、关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的行权价
格及数量、限制性股票的首次授予价格及数量的独立意见
    经核查，我们认为：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期
权的行权价格及数量、限制性股票的首次授予价格及数量的调整是根据《2021
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年年度权益分派实施公告》、
《2021 年年度权益分派实施公告》进行的，股票期权的行权价格及数量、限制
性股票的首次授予价格及数量的调整方法、调整程序和调整结果符合相关规定，
决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次股
票期权行权价格及数量、限制性股票的首次授予价格及数量的调整。
    二、关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的独立意见
    经核查，我们认为：鉴于公司第二类限制性股票 10 名首次授予激励对象因
个人原因离职不再具备归属资格，公司本次对不符合归属条件的已授予尚未归属
的部分第二类限制性股票进行作废处理，符合《上市公司股权激励管理办法》及
公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次作废
部分限制性股票事项履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意公司作废部分
已授予尚未归属的第二类限制性股票。
    三、关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予限制性股
票第一个归属期归属条件成就的独立意见
    经核查，我们认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情
况均符合公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予第一个归属期
归属条件的要求和相关法律法规的规定，公司 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划中首次授予第一个归属期归属条件已成就，激励对象符合归属资格条件，
可归属股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可归属的
激励对象主体资格合法、有效。公司激励计划对激励对象的限制性股票的归属安
排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
       四、关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的第一个
行权期行权条件成就的独立意见
       经核查，我们认为：
       1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备股权激
励计划的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。
       2、本激励计划中股票期权的第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权
的 4 名激励对象均已满足行权条件，其作为本激励计划中股票期权的第一个行权
期的激励对象的主体资格合法、有效。
       3、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划对各激励对象的股票期权
的行权安排未违反相关法律、法规的规定，本次董事会审议决策程序合法、有效，
不存在损害公司及股东利益的情形。
       4、公司不存在向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务
资助的计划或安排，本次行权不存在损害公司及全体股东利益的情形。
       综上，独立董事认为 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的
第一个行权期行权条件已成就，并同意公司为本次可行权的激励对象办理行权手
续。
       （以下无正文）
（此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：




      周健                    刘永宝                     王普查